TEMA: Financial Pacific
USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
De León estanca caso de Martinelli
Hace 11 añosLa SMV envió una nota al magistrado presidente de la CSJ, José Ayú Prado, y a la jefa del Ministerio Público (MP), Kenia Porcell, el 29 de junio pasado en la que solicitó investigar a Martinelli por presuntamente utilizar información privilegiada para la compra de acciones de la empresa Petaquilla Minerals a través de FP.
USO DE INFORMACIóN PRIVILEGIADA
Los nuevos actores en el escándalo Financial Pacific
Hace 11 añosCon la documentación de todos los movimientos bursátiles, la SMV pidió a la Corte Suprema de Justicia que investigue lo que, a su juicio, es una asociación para configurar una conducta criminal, utilizando información confidencial para sacar un provecho económico.
CASO FINANCIAL PACIFIC
Nuevo caso contra Martinelli
Hace 11 añosOcho días después de realizado el juicio en que Fábrega se declaró culpable, el Juzgado Primero Penal dictó ayer el fallo en el que condenó a Fábrega, quien era el único acusado en este proceso, por el delito de corrupción de funcionarios.
CASO FINANCIAL PACIFIC
Juez condena a Ignacio Fábrega y abre la puerta para investigar a Martinelli
Hace 11 añosLa sentencia del juez también incluye la inhabilitación por 60 meses para ejercer funciones públicas.
FINANCIAL PACIFIC
FBI investiga transferencia que realizó Martinelli
Hace 11 añosLa firma forense también recibió otra transferencia de $50 mil desde Panamá, el 23 de abril de 2010. La ley que regula el mercado de valores en Panamá establece que está prohibido recibir y enviar dinero a terceras partes no identificadas.
CONFESIóN
Martinelli y Shamah le pidieron a Fábrega 'que cuidara Financial Pacific'
Hace 11 añosMartinelli siempre intentó desvincularse de la malograda casa de valores, pero según Fábrega, el expresidente era socio de FP, aportó $3 millones en su capitalización, dio instrucciones para que se evitara la intervención por orden de la SMV e intentó tapar el fraude calculado en $12 millones.
FINANCIAL PACIFIC
Acciones mineras, en la red de lavado
Hace 11 añosPara ese momento, estas se cotizaban en $0.55 y más tarde, en ese mismo año, luego de la venta por la suma de $1.9 millón, se obtuvo una ganancia neta de $771 mil 148.
CASO FINANCIAL PACIFIC
Cuñado de Ricardo Martinelli, firmante de ‘High Spirit’
Hace 11 añosCaribbean Holding Services es la misma sociedad que fue utilizada para pagar a la empresa NSO Group por el sistema de escuchas Pegasus, adquirido durante la pasada administración.
DEBE DICTAR SENTENCIA A IGNACIO FáBREGA
Rolando Quesada Vallespi, el controversial juez
Hace 11 añosPor esa decisión, la cual fue revertida por el Segundo Tribunal, la Corte Suprema de Justicia ordenó una auditoría judicial al despacho de Quesada Vallespi.FINANCIAL PACIFIC