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TEMA: Financial Pacific

USO DE INFORMACIóN PRIVILEGIADA

Los nuevos actores en el escándalo Financial Pacific

Yolanda SandovalHace 11 añosCon la documentación de todos los movimientos bursátiles, la SMV pidió a la Corte Suprema de Justicia que investigue lo que, a su juicio, es una asociación para configurar una conducta criminal, utilizando información confidencial para sacar un provecho económico.

CASO FINANCIAL PACIFIC

Nuevo caso contra Martinelli

Rubén PolancoHace 11 añosOcho días después de realizado el juicio en que Fábrega se declaró culpable, el Juzgado Primero Penal dictó ayer el fallo en el que condenó a Fábrega, quien era el único acusado en este proceso, por el delito de corrupción de funcionarios.

CASO FINANCIAL PACIFIC

Juez condena a Ignacio Fábrega y abre la puerta para investigar a Martinelli

Redacción de La PrensaHace 11 añosLa sentencia del juez también incluye la inhabilitación por 60 meses para ejercer funciones públicas.

FINANCIAL PACIFIC

FBI investiga transferencia que realizó Martinelli

Redacción de La PrensaHace 11 añosLa firma forense también recibió otra transferencia de $50 mil desde Panamá, el 23 de abril de 2010. La ley que regula el mercado de valores en Panamá establece que está prohibido recibir y enviar dinero a terceras partes no identificadas.

CONFESIóN

Martinelli y Shamah le pidieron a Fábrega 'que cuidara Financial Pacific'

Redacción de La PrensaHace 11 añosMartinelli siempre intentó desvincularse de la malograda casa de valores, pero según Fábrega, el expresidente era socio de FP, aportó $3 millones en su capitalización, dio instrucciones para que se evitara la intervención por orden de la SMV e intentó tapar el fraude calculado en $12 millones.

FINANCIAL PACIFIC

Acciones mineras, en la red de lavado

Yolanda SandovalHace 11 añosPara ese momento, estas se cotizaban en $0.55 y más tarde, en ese mismo año, luego de la venta por la suma de $1.9 millón, se obtuvo una ganancia neta de $771 mil 148.

CASO FINANCIAL PACIFIC

Cuñado de Ricardo Martinelli, firmante de ‘High Spirit’

Roberto González JiménezHace 11 añosCaribbean Holding Services es la misma sociedad que fue utilizada para pagar a la empresa NSO Group por el sistema de escuchas Pegasus, adquirido durante la pasada administración.

DEBE DICTAR SENTENCIA A IGNACIO FáBREGA

Rolando Quesada Vallespi, el controversial juez

Eliana Morales GilHace 11 añosPor esa decisión, la cual fue revertida por el Segundo Tribunal, la Corte Suprema de Justicia ordenó una auditoría judicial al despacho de Quesada Vallespi.

FINANCIAL PACIFIC

Piden abrir un nuevo proceso sobre irregularidades en casa de valores

Olmedo RodríguezHace 11 añosFábrega implicó al exdirector de la Autoridad de Turismo Salomón Shamah y al expresidente Ricardo Martinelli con las irregularidades ocurridas en la casa de valores Financial Pacific (FP).

PROCESO

¿Qué es un proceso abreviado?

Rodrigo NoriegaHace 11 añosEl proceso abreviado es un mecanismo que le permite a la persona acusada solicitarle al juez, antes de la audiencia preliminar o al inicio de esta, que se imponga la condena al concluir dicha audiencia, ya que el acusado reconoce su culpabilidad.

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