TEMA: Financial Pacific
INVERSIONES EN ACCIONES DE MINERAS
SMV descifra las movidas de Financial Pacific
Hace 11 añosTres años después, el regulador presentó ante el Ministerio Público una denuncia con cifras, números de cuentas y compañías de papel para que se investigue la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y transferencia ilícita de fondos. Va dirigida directamente a FP y a todas las personas vinculadas a la cuenta High Spirit.
MERCADO DE VALORES
Denuncia contra Financial Pacific
Hace 11 añosEl Ministerio Público deberá investigar la posible comisión de los delitos de blanqueo de capitales y transferencia ilícita de fondos a través de la citada cuenta.
Superintendencia de Valores denuncia en el Ministerio Público a Financial Pacific por la cuenta High Spirit
Hace 11 añosLa información fue confirmada por la Superintendente de Valores, Marelissa Quintero, quien precisó que la denuncia fue introducida en la tarde de ayer.
ENTREVISTA A LA SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE VALORES
SMV sigue la pista a Financial
Hace 11 añosLa Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) mantiene abierta una investigación a Financial Pacific, la casa de valores en proceso de liquidación que protagonizó uno de los mayores escándalos financieros de Panamá en los últimos años.
Acusan a Martinelli de intervenir en la minera Petaquilla
Hace 12 añosEl expresidente Ricardo Martinelli enfrenta un nuevo proceso, al ser señalado de intervenir en las operaciones de la minera canadiense Petaquilla Minerals y sus subsidiarias en Panamá.
ACCIONES LEGALES INTERNACIONALES Y EN PANAMá
Petaquilla, entre arbitraje y demandas
Hace 12 añosDesde finales de 2013 Molejón está paralizada por la falta de fondos y desde entonces la compañía no ha levantado el capital que necesita para retomar la extracción de oro.
CASO FINANCIAL PACIFIC
Otro revés para Ignacio Fábrega, exdirectivo de la Superintendencia del Mercado de Valores
Hace 12 añosEl juez primero penal, Rolando Quesada Vallespi, rechazó el recurso por extemporáneo y estimó que la fiscalía presentó méritos suficientes para ordenar la indagatoria contra el exdirector de Supervisión de la SMV.
JUZGADO SEGUNDO PENAL
Niegan custodia a Mayte Pellegrini
Hace 12 añosEn un edicto colgado en el juzgado el pasado jueves 23 de abril, se negó la petición presentada por el abogado Kevin Moncada, parte de la defensa de Pellegrini.
EL AUTOEXILIO
Ricardo Martinelli, el escritor
Hace 12 añosMartinelli, hasta el fin de semana pasado, se encontraba en un apartamento del condominio Atlantis, en Brickell Avenue, una exclusiva zona residencial frente al mar en Miami, Estados Unidos.
SERá EL 26 DE JUNIO