TEMA: Financial Pacific
FINANCIAL PACIFIC
Testigo protegido en el caso Vernon Ramos es trasladado por motivos de seguridad
Hace 12 añosLa información fue dada a conocer por el Ministerio de Gobierno a través de un comunicado público.
CASO VERNON RAMOS
Testigo implica a otros reos
Hace 12 añosUn testigo protegido contactado por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada habría hecho señalamientos contra tres reos que se encuentran a órdenes del Sistema Penitenciario como implicados en la desaparición del subdirector de Análisis Financiero de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Vernon Ramos.
Testigo declara sobre desaparición de Vernon Ramos
Hace 12 añosEl reo, cuya identidad no fue revelada a los medios de comunicación, asegura también que sabe quiénes mataron al funcionario y dónde está inhumado su cadáver.
ACUSADO DE CORRUPCIóN
Ignacio Fábrega interpone recurso para anular inspección
Hace 12 añosFábrega fue detenido e indagado el pasado jueves por la Fiscalía Tercera Anticorrupción, tras ser acusado de corrupción por supuestamente enviar información confidencial a los exdirectivos de FP el año pasado, en momentos en que la SMV los investigaba por un desfalco calculado en $12 millones.
ESTA DESAPARECIDO DESDE NOVIEMBRE DE 2012
Aparece supuesto testigo en el caso Vernon Ramos
Hace 12 añosFábrega, que fue director de Supervisión en la SMV, está detenido desde ayer por orden de la Fiscalía Primera Anticorrupción, que lo investiga por revelar información privilegiada a los directivos de la casa de valores Financial Pacific (FP), hoy bajo proceso de liquidación.
CORRUPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
Ignacio Fábrega, indagado por fiscalía anticorrupción
Hace 12 añosFuentes ligadas a la investigación revelaron que la fiscal segunda Anticorrupción, Vielka Broce, ordenó la conducción de Fábrega hace una semana, pero sus abogados presentaron un certificado médico que venció el pasado lunes, por lo que giró un nuevo oficio a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), con el fin de que lo llevaran a la fiscalía.
DESFALCO MILLONARIO
Financial Pacific ‘lavó dinero’: Mayte Pellegrini
Hace 12 añosAyú se refería a lo siguiente: “A mí no me consta que dicha cuenta sea del señor Martinelli”, declaró Pellegrini. Y sin embargo, el 4 de julio de 2013, ella aseguró que esas no fueron sus palabras y que “las escribió José Ayú Prado”, hoy magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia.
CASO FINANCIAL PACIFIC
Mayte Pellegrini abandona la DIJ para cumplir con arresto domiciliario
Hace 12 años
EL JUEZ ES JOHAN BARRIOS