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TEMA: Financial Pacific

ABOGADO RINDE DECLARACIÓN JURADA SOBRE DESFALCO

Abogado de Coacecss: ´Querían eliminar pruebas en caso Financial Pacific´

Hace 12 años Exdirectivos de Financial Pacific (FP), con apoyo de funcionarios del gobierno pasado, impulsaron la salida de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados de la Caja de Seguro Social (Coacecss) del sistema financiero nacional, para borrar todo rastro de las transacciones efectuadas –al margen de la ley– por la casa de valores en la cooperativa.

Abogado de Coacecss rinde declaración sobre el caso Financial Pacific

Hace 12 años

Carlos Pellegrini amplía indagatoria

Hace 12 años La misma noche en que desapareció Vernon Ramos, el 16 de noviembre de 2012, Carlos Pellegrini se enteró de la presencia de tres supuestos secuestradores ligados a su caso en las mismas celdas de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) donde estaba preso.

Carlos Pellegrini declara sobre desfalco a Financial Pacific

Hace 12 años

Carlos Pellegrini amplía su declaración en el caso Financial Pacific

Hace 12 años En horas de la mañana de hoy, Carlos Pellegrini, hermano de Mayte Pellegrini, única detenida en el desfalco a la casa de valores Financial Pacific, amplió su declaración indagatoria ante la Fiscalía Decimocuarta de Circuito.

Solicitan la detención de los exdirectivos de Financial Pacific

Hace 12 años El escrito, al que este diario tuvo acceso, fue presentado ayer por Pellegrini, quien pidió la detención preventiva e indagatoria de los exdirectivos West Valdés e Iván Clare; de la oficial de cumplimiento Mariel Rodríguez y del corredor de bolsa Óscar Rodríguez.

PRESUNTO FRAUDE FINANCIERO

Ordenan careo en caso Financial Pacific

Hace 12 años La Fiscalía Decimocuarta de Circuito, a cargo de la fiscal Elena Cedeño, ordenó una diligencia de careo entre los exdirectivos de la casa de valores Financial Pacific (FP) West Valdés e Iván Clare con su exempleada de confianza Mayte Pellegrini, única detenida por el supuesto desfalco de $14 millones cometido en esta empresa.

DESFALCO

´Financial Pacific usó dinero de clientes´

Hace 12 años “De manera general, sí se utilizaron fondos de clientes para cubrir obligaciones faltantes o fondos de otras ventas, lo cual era autorizado por los directivos de la casa de valores”.

CASO FINANCIAL PACIFIC

Financial Pacific: Testigo señala a directivos

Hace 12 años Irregularidades como falseo de estados financieros y desvío de ingresos por parte de los directivos de la casa de valores Financial Pacific (FP) fueron parte de los señalamientos de Gustavo Gordón, oficial de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), en su declaración sobre el desfalco millonario en esa casa de valores, por el que se acusa a Mayte Pellegrini.

Oficial de la Superintendencia de Valores declara en caso Financial Pacific

Hace 12 años

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