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TEMA: Financial Pacific

AMPLIACIóN DE INDAGATORIA

Fiscalía cita a Mayte Pellegrini

Hace 12 años La Fiscalía Decimocuarta fijó para el próximo 31 de octubre la ampliación de la indagatoria de Mayte Pellegrini, única detenida por el presunto delito de fraude financiero en perjuicio de la casa de valores Financial Pacific (FP) y ordenó otras cinco declaraciones en ese proceso.

EXDIRECTOR DE LA SMV FUE ACUSADO DE CORRUPCIóN

Financial Pacific: Fiscalía une las piezas en caso Ignacio Fábrega

Hace 12 añosUna inspección ocular por los peritos informáticos del Instituto de Medicina Legal fue clave en el proceso que se sigue a Ignacio Fábrega, exdirector de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Mayte Pellegrini insiste en ampliar indagatoria

Hace 12 añosMayte Pellegrini, única detenida por el supuesto fraude económico en perjuicio de la casa de valores Financial Pacific (FP), reiteró a través de su abogado, Kevin Moncada, una solicitud para ampliar su declaración indagatoria.

JUSTICIA, PODER Y NEGOCIOS

Alejandro Moncada Luna, enredado en sus propias palabras

Hace 12 añosTal como lo prometió anteayer, el magistrado Alejandro Moncada Luna se fue a un medio amigo a dar sus explicaciones para evitar responder a un largo cuestionario que tiene este diario sobre la compra de dos apartamentos, al menos uno de ellos –valorado en más de un millón de dólares– pagado al contado, según documentos que reposan en el Registro Público.

JUZGADO SEGUNDO PENAL

Fiscal Julio Laffaurie queda fuera de Financial Pacific

Hace 12 añosEl Juzgado Segundo Penal admitió un incidente de recusación y separó al fiscal decimotercero penal, Julio Laffaurie, de continuar las investigaciones seguidas a Mayte Pellegrini y otras 12 personas en el proceso por delitos económicos en perjuicio de la casa de valores Financial Pacific (FP).

Mayte Pellegrini vincula a Felipe Virzi con Financial Pacific

Hace 12 añosEn una declaración jurada ante la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, la exempleada de la casa de valores Financial Pacific (FP) Mayte Pellegrini confirmó los señalamientos según los cuales el expresidente Ricardo Martinelli movió grandes sumas de dinero a través de cuentas en esa empresa, e implicó en las operaciones, por primera vez, a Felipe Virzi, empresario y allegado del exgobernante.

DECLARACIÓN DE MAYTE PELLEGRINI ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO

Felipe Virzi 'recibía dinero' en Financial Pacific

Hace 12 añosMayte Pellegrini, única detenida por su supuesta vinculación en un fraude financiero en perjuicio de la casa de valores Financial Pacific (FP), señaló ayer en una declaración jurada que en esa empresa había una cuenta llamada Jal Offshore, en la que “la persona que más enviaba y recibía dinero era el señor Francisco Virzi, pero que la mayoría de las transacciones eran para terceras personas”.

Pellegrini declara que Vernon Ramos 'investigaba cuenta de Ricardo Martinelli'

Hace 12 añosDijo además que Iván Clare y West Valdés habían dicho públicamente que High Spirit se abrió para “manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla y que era del presidente Ricardo Martinelli”.

TROPIEZOS EN PROCESO

Advierten ilegalidad de Financial Pacific

Hace 12 añosA pesar de que la casa de valores Financial Pacific (FP) se encuentra en estado de liquidación, un exdirectivo ha advertido a los clientes de supuestas irregularidades en el proceso, y les ha anunciado la manera como pueden solicitar sus estados de cuenta.

VíNCULOS CON FINANCIAL PACIFIC

Ignacio Fábrega, frente a denuncia penal de la Superintendencia del Mercado de Valores

Hace 12 añosFábrega habría revelado información confidencial, privilegiada y de carácter reservado cuando ejercía el cargo de director de supervisión de la SMV, según reportes anónimos allegados al regulador.

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