TEMA: Financial Pacific


Vinculan a Financial Pacific en caso de corrupción
En 2013 el grupo brasileño Mendo Sampaio compró FP, empresa denunciada por la Superintendencia del Mercado de Valores de lavado de dinero. En ese momento los antiguos dueños ya habían ta
INVESTIGACIONES INTERNACIONALES

Vinculan a Financial Pacific en caso de corrupción

Hace 12 añosFinancial Pacific (FP), la casa de valores acusada de estafa, lavado de dinero y falsedad de documentos en Panamá, se vincula a uno de los escándalos de corrupción de más alto perfil en España.
Financial Pacific, ligada a investigación internacional

Financial Pacific, ligada a investigación internacional

Hace 12 añosPesquisas internacionales revelan nexos entre la casa de valores Financial Pacific y el extesorero del Partido Popular español Luis Bárcenas, acusado de enriquecimiento ilícito y cuya fortuna llegó a 48 millones de euros ($65 millones, hoy).
Piden videos del ataque a testigo en caso de FP
Financial Pacific LA PRENSA/Archivo.

Piden videos del ataque a testigo en caso de FP

Hace 12 añosLa Agencia Delegada de la Fiscalía Auxiliar de Bella Vista asumió la investigación por el atentado del que fue víctima el oficial de la Superintendencia del Mercado de Valores Gustavo Gordón, y solicitó los videos de las cámaras de seguridad que están en el área.
Ataque a Gordón podría afectar la defensa de Pellegrini

Ataque a Gordón podría afectar la defensa de Pellegrini

Hace 12 años

El atentado a Gustavo Gordón, oficial de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), es una forma de “intimidar” al resto de testigos en el proceso seguido a Mayte Pellegrini, acusada de delitos financieros en perjuicio de la casa de valores Financial Pacific (FP).

Así lo expresó este miércoles, 18 de junio, Zulay Rodríguez, abogada de Pellegrini, quien condenó el ataque a Gordón. Gordón fue apuñalado ayer en plena vía pública, cuando se dirigía a hacer unas diligencias a las oficinas de FP, en la Torre BBVA, en Avenida Balboa.

Gordón es uno de los cuatro funcionarios de la SMV que debe declarar ante la Fiscalía Decimotercera, a solicitud de la defensa de Pellegrini.

Rodríguez sostiene que con lo ocurrido a Gordón –a quien define como un “testigo clave” –, los declarantes “están asustados”. “Ayer iba uno y hoy era otro, pero me suspendieron la diligencia porque no fueron”, informó la abogada a La Prensa.

La abogada Rodríguez explicó que estos funcionarios debían ratificarse de un informe de auditoría, que data de diciembre de 2012, en el que consta que Pellegrini no recibió 20 millones de dólares –como le acusa la Fiscalía–, sino que el dinero fue a parar a manos de los entonces directivos de FP.

“Tú no vas a apuñalar a los ocho o nueve testigos que tienes. Lo que haces es buscar al más visible para que el resto de la gente quede asustada”, aseveró. Esto es una muestra de “intimidación total… es un peligro… ya esto ha quedado en evidencia”.

Gordón fue operado y está hospitalizado, por lo que –por lo pronto– no podrá declarar. Rodríguez anunció que insistirá en la comparecencia de los otros tres funcionarios. Si se resisten a comparecer, pueden ser conducidos por la Policía Nacional.

Financial Pacific fue objeto de un proceso de reorganización en octubre de 2012, cuando se descubrió un presunto desfalco millonario.

Apuñalan a un testigo del caso de Financial Pacific

Apuñalan a un testigo del caso de Financial Pacific

Hace 12 añosLuego de realizar unas diligencias en la sede de la casa de valores Financial Pacific (FP), el oficial de la Superintendencia del Mercado de Valores Gustavo Gordón fue apuñalado ayer por un desconocido en las inmediaciones del parque Urracá, en la avenida Balboa.
Atentan contra vida del exasistente de Vernon Ramos
El superintendente del Mercado de Valores, Juan Manuel Martans, informó de que Gustavo Gondón se encontraba fuera de peligro luego del atentado contra su vida LA PRENSA/Archivo.
CASO FINANCIAL PACIFIC

Atentan contra vida del exasistente de Vernon Ramos

Hace 12 añosGustavo Gordón, funcionario de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), quien debía declarar ante la Fiscalía Decimotercera por el proceso seguido a Mayte Pellegrini, acusada de delitos financieros en perjuicio de la casa de valores Financial Pacific, fue apuñalado ayer en el parque Urracá, en avenida Balboa.
Financial Pacific dispuesta a colaborar en investigación de oficial apuñalado
Financial Pacific dispuesta a colaborar en investigación de oficial apuñalado

Financial Pacific dispuesta a colaborar en investigación de oficial apuñalado

Hace 12 añosTras conocerse que fue apuñalado Gustavo Gordón, oficial de la Superintendencia del Mercado de Valores, Financial Pacific reiteró que se pone a disposición para cualquier colaboración que conduzca a dilucidar el hecho.
Pellegrini tiene la mano izquierda paralizada; comienza huelga de hambre
Pellegrini tiene la mano izquierda paralizada; comienza huelga de hambre

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Hace 12 añosDesde ayer, jueves, Mayté Pellegrini, quien es acusada por un fraude en la casa de valores Financial Pacific, comenzó una huelga de hambre debido al trato que recibe durante su detención.
Pellegrini deberá permanecer en prisión

Pellegrini deberá permanecer en prisión

Hace 12 añosEl Juzgado Segundo Penal de Circuito volvió a rechazar una petición de Mayte Pellegrini, principal acusada por el desfalco millonario a la casa de valores Financial Pacific, para que le cambiara la medida cautelar de detención preventiva por otra que le permita atenderse en un hospital privado quebrantos de salud que la aquejan.
FP enfrenta más denuncias
DEPÓSITOS DESAPARECIDOS

FP enfrenta más denuncias

Hace 12 añosFinancial Pacific (FP), la empresa objeto de un proceso de reorganización en octubre de 2012 por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) a raíz de un desfalco de $12 millones, –y más tarde adquirida por inversionistas brasileños–, vuelve a estar en el ojo de la tormenta por denuncias de clientes que reclaman depósitos millonarios, supuestamente desaparecidos.

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