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TEMA: Financial Pacific

CUESTIONADA OPERACIóN DE VALORES

Las pistas destruidas en Financial Pacific

Hace 12 añosLa empresa, hoy en medio de un proceso de liquidación forzosa, fue intervenida el 2 de julio de 2014 a las 2:45 de la tarde. Cuatro horas y medias después, a pesar de que el personal de FP ya no tenía el control de las operaciones, las bases de datos llamadas “Desa” y “Prueba” desaparecieron de los archivos de la compañía.

LIQUIDACIÓN FORZOSA

Financial Pacific, punto final

Hace 12 añosFinancial Pacific (FP), la casa de valores con más tropiezos, irregularidades y malos manejos en el mercado local, llegó a su fin.

Ordenan la liquidación forzosa de la empresa Financial Pacific

Hace 12 añosLa Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ordenó hoy, 11 de agosto, la liquidación forzosa de la empresa Financial Pacific, tras el hallazgo de serias irregularidades que dan cuenta de un mal manejo administrativo y un desgreño financiero que pone en peligro el dinero de los inversionistas.

Aprueban careo con ejecutivos de Financial Pacific

Hace 12 añosLa Fiscalía Decimotercera de Circuito enfrentará cara a cara a los exdirectivos de Financial Pacific (FP) Iván Clare y West Valdés con el exsupervisor de la empresa Óscar Rodríguez, imputado en el proceso que sigue por delitos económicos en esa casa de valores.

Fiscalía practicará diligencias en caso Financial Pacific

Hace 12 añosUna fuente ligada al proceso detalló que la declaración de estos funcionarios fue solicitada por la defensa de Pellegrini, que inicialmente fue negada por la fiscalía.

Financial Pacific incurrió en actividades no autorizadas

Hace 12 añosUna oficial de inspección y análisis de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) declaró ante la Fiscalía Tercera Superior, que los depósitos a plazo fijo hechos por la casa de valores Financial Pacific (FP) en la Cooperativa de Ahorros y Crédito Empleados de la Caja de Seguro Social (Coacecss) eran una actividad no autorizada y que estos fueron ofrecidos a sus clientes como títulos de valores en efectivo.

Fiscal citó a declarar a funcionarios de la SMV

Hace 12 añosEste miércoles 23 de julio la Fiscalía Decimotercera de Circuito empezará las diligencias relacionadas con el expediente que se le instruye a Mayte Pellegrini, principal acusada en el fraude por $14 millones en Financial Pacific (FP).

Archivan denuncia contra Clare y Valdés

Hace 12 añosEl Juzgado Octavo Penal archivó definitivamente una investigación por el delito contra el orden económico tras una denuncia interpuesta por Mayte Pellegrini en contra de los exdirectivos de Financial Pacific (FP) Iván Clare y West Valdés.

Exfuncionario de la SMV había aceptado asesorar a FP

Hace 12 añosDos días después de renunciar a la dirección de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Ignacio Fábrega aceptó asesorar a Financial Pacific (FP). Su plan se frustró cuando la SMV intervino la empresa por sus malos manejos.

EMPRESA EN PROCESO DE INTERVENCIóN

Las coincidencias del caso Financial Pacific

Hace 12 añosFinancial Pacific (FP) nuevamente es el núcleo de revelaciones y acusaciones que ahora alcanzan a la estructura organizacional de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

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