Una querella penal por el delito contra la seguridad jurídica de los medios informáticos ha dado cuenta de cómo aparentemente fueron borradas dos bases de datos, por completo, de la casa de valores Financial Pacific (FP) justo cuando fue intervenida.
La empresa, hoy en medio de un proceso de liquidación forzosa, fue intervenida el 2 de julio de 2014 a las 2:45 de la tarde. Cuatro horas y medias después, a pesar de que el personal de FP ya no tenía el control de las operaciones, las bases de datos llamadas “Desa” y “Prueba” desaparecieron de los archivos de la compañía.
Los brokers de FP quedaron inhabilitados para hacer varias de sus tareas diarias. Las copias de respaldo y los archivos que eran parte de la data nunca aparecieron. El panorama pintaba sombrío para los que tenían la tarea de auditar cada movimiento de la empresa, y que tenían como primer objetivo determinar si era posible su reorganización.
Además de lidiar con la inusual desaparición de la data, Dalys Terán, interventora nombrada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), no pudo tener acceso a las bitácoras de eventos y a la configuración de los dispositivos de seguridad que controlan el acceso hacia y desde internet.
Los encargados de informática eran los únicos que tenían esa información y nunca la proporcionaron.
En ese primer día de intervención se dio una serie de sucesos irregulares, según se detalla en una querella penal interpuesta por Terán en contra de Marcelo Kazuhiro, quien laboraba en el departamento de informática, y Jairo White, de quien no se tiene mayor información.
Aproximadamente a las 7:40 de la noche, dos individuos ingresaron a la Torre BBVA, ubicada en avenida Balboa. En ese momento, la seguridad del edificio se percató de una actividad sospechosa en el piso 23, justo donde se encuentran las oficinas de FP. Dos personas con un computador portátil conectaron el equipo a unos cables ubicados en un cuarto de máquinas, donde presuntamente se encontraban los servidores de la empresa.
Al verse descubiertas, las dos personas salieron de las instalaciones. Pero más tarde, los dos individuos, posteriormente identificados como Marcelo Kazuhiro y Jairo White, visitaron el edificio donde se ubica FP con el argumento de que estaban allí porque una alarma se había activado.
Pero para ese momento, nadie que no perteneciera al equipo interventor estaba autorizado para hacer ninguna gestión en la casa de valores. Terán informó a la SMV desde pasado 14 de julio que muchos de los datos de clientes y de la empresa contenidos en los sistemas fueron borrados, lo que colocó a FP en una posición de inoperatividad por falta de información de los clientes. Ante esta realidad, solicitaba presentar una querella penal lo antes posible.
Este era el escenario en el que se encontraba la casa de valores que fue denunciada en 2012 por el supuesto lavado de dinero y falsedad de documentos por la SMV.
Previo a la infructuosa intervención iniciada del pasado 12 de julio de 2014, y la liquidación forzosa ordenada 11 de agosto, la SMV había hecho una investigación formal sobre FP desde 2012.
Hace dos años, el regulador ordenó una intervención que quedó sin efecto, luego de que la Corte Suprema de Justifica admitiera un amparo de garantía con el que le devolvió el control de la empresa a sus antiguos directivos West Valdés e Iván Clare.
La movida, según fuentes del sector, abría la posibilidad de alterar o eliminar información sobre los movimientos y cuentas de FP.
Dos años después, y con la empresa en manos del grupo Mendo Sampaio, se evidencia la destrucción de información vital, según la querella penal contra la seguridad informática.
Proceso ante la SMV
2012
Se ordena la primera intervención de FP, que quedó sin efecto por la Corte.
2014
Se perfeccionó una segunda intervención que terminó por recomendar la liquidación forzosa.