El Juzgado Séptimo Penal negó al Ministerio Público la acumulación de tres investigaciones relacionadas a posibles irregularidades en la casa de valores Financial Pacific (FP). Así lo determinó el juez Felipe Fuentes López en un fallo del 12 de diciembre de 2016.
Como parte del sustento para negar la acumulación de los tres casos, el juez de la causa indica en el documento que “la panorámica de hechos permiten constatar que en los sumarios que la fiscalía instruye no ha formulado cargo a ninguna persona”. “Ni siquiera”, advierte la sentencia, a los que fungieron como directivos de Financial Pacific.
Fuentes López también explica que “no existen elementos de convicción” que revelen que algunos de los delitos que se instruyen en sumarias separadas, se cometieron para ocultar los otros casos “o que a los investigados se les imputen todos los delitos de las tres investigaciones”.
La petición de la otrora fiscal séptima Anticorrupción Janeth Rovetto, [hoy sustituida por Alexandra Vence] se refiere a tres denuncias presentadas por la Superintendencia del Mercado Valores relacionadas a hechos ocurridos en la misma fecha en FP, y que involucran a las cuentas Jal Offshore Ltd. y High Spirit, ligadas al expresidente Ricardo Martinelli, quien habría usado información privilegiada para supuestamente manipular el mercado de valores. “Se trata de hechos conexos porque en la cuenta de inversión de la sociedad Jal Offshore Ltd., se depositó un millón de dólares en la cuenta de High Spirit Overseas Ltd.”, resaltó la fiscal.
Además, destaca “que en esas cuentas se hicieron depósitos de varios millones de dólares y pagos a terceros a través de transferencias, violando la ley del Mercado de Valores que prohíbe tales actos para cuentas de este tipo”.