La Fiscalía Séptima Anticorrupción apeló las siete fianzas que concedió el Juzgado Séptimo Penal en la investigación relacionada con supuestas irregularidades en la cuenta High Spirit que manejó la clausurada casa de valores Financial Pacific (FP).
En un fallo del 2 de enero de 2018, el juez Felipe Fuentes favoreció a Roberto Enrique de La Espriella, Jesús Veleiro Carballeda y Gumersindo García Domínguez, con fianzas para no ser detenidos por $10 mil a cada uno, mientras que a Teresa Sánchez de Abood, Carlos Javier Osorio Wald, Josué Absalón Chávez y Mariel Rodríguez Espino se les fijó una fianza para no ser detenido, de $100 mil para cada uno.
Todos están imputados por la supuesta comisión de delitos de blanqueo de dinero y financieros en la citada investigación.
La fiscalía cuestiona la cuantía de las finazas asignadas por el juez debido a que considera que no son razonables con las elevadas sumas de dinero en las transacciones de la cuenta High Spirit.
Según la fiscalía, en las entradas y salidas de la cuenta High Spirit hubo transacciones con cifras desde $1 millón, $2.9 millones y de hasta $4 millones de dineros procedentes de supuestos delitos financieros del sistema de mercado de valores panameño con supuesta apariencia de licitud.
Entre los beneficiados con las fianzas figuran, Roberto De La Espriella, Jesús Veleiro Carballeda socios de la firma de abogados Veleiro, Mihalitsianos & De La Espriella (VM&E), la cual depositó casi medio millón de dólares en la cuenta de High spirit sin justificar la procedencia del dinero.
Gumersindo García Dominguez figuró como director/presidente de la cuenta; Teresa Sánchez De Abood y Mariel Rodríguez Espino eran oficiales de cumplimiento en FP; Jossue Absalón Chávez y Carlos Javier Osorio Wald tenían el cargo de puesto gerencial en la casa de valores.
Por este caso, la fiscalía también ha imputado cargos por la supuesta comisión de delitos de blanqueo de capitales y financieros contra West Valdés e Iván Clare, exdirectivos de FP; además, contra Ori Sasson Zbeda, Aaron Mizrachi Malca, Navin Mohan Bhakta, Tse Yum Ling y Miguel Mihalitsianos.