El Ministerio Público (MP) abrió una investigación por la supuesta comisión del delito contra la administración pública tras el hallazgo de expedientes relacionados al caso Financial Pacific (FP), en plena vía Panamericana, cerca del sector de Loma Cová, Arraiján.
De acuerdo con el MP, las investigaciones van dirigidas a determinar cómo estos documentos oficiales se encontraban fuera del tribunal de la causa, en donde "deben permanecer bajo custodia".
Fue un conductor particular quien se percató de que los documentos, que estaban dentro de un sobre amarillo, habían caído sobre la vía.
El hecho ocurrió entre las 7:30 a.m. y 7:45 a.m. del lunes 15 de enero. Según relató el ciudadano, cuando conducía desde Panamá Oeste a la ciudad se dio cuenta de que una persona que iba en moto -también a la capital- se le cayeron los documentos que llevaba en una especie de maletín una vez pasó entre los vehículos.
"La alforja o el maletín rozó en el lado derecho con uno de los carros en tránsito, y esto produjo que se le cayera el paquete del cual el motorizado no se dio cuenta", de acuerdo a lo que contó el ciudadano al MP.
La moto era tipo Harley, agregó el ciudadano en una entrevista que concedió al periodista Álvaro Alvarado, de Telemetro.
Expediente de Financial Pacific es encontrado tirado en la carretera cerca a Loma Cobá. Detalles en @TReporta pic.twitter.com/NlemIT0PET
Expediente de Financial Pacific es encontrado tirado en la carretera cerca a Loma Cobá. Detalles en @TReporta pic.twitter.com/NlemIT0PET
— Alvaro Alvarado (@AlvaroAlvaradoC) January 17, 2018
Varios vehículos pasaron sobre el paquete, antes de que el conductor que se había percatado del incidente lo recogiera.
Cuando llegó al trabajo revisó el sobre: se trataba de documentos oficiales. No fue hasta el día siguiente, el martes 16 de enero, que decidió entregar los papeles a la Procuraduría de la Nación.
Se trata de varios cuadernillos del Juzgado Séptimo de Circuito Penal del Circuito Judicial, destacó el MP. Entre los documentos hallados está un incidente de controversia presentado por el abogado Nicolás Brea; un incidente de controversia promovido por la abogada Abril Arosemena; una solicitud de "calificación compleja como de delincuencia organizada" presentada por la fiscal séptima anticorrupción, Leyda Sáenz.
También estaba un cuadernillo contentivo de incidente de previo y especial pronunciamiento presentado por el abogado Rogelio Gálvez; un incidente de competencia de previo especial pronunciamiento promovido por Abril Arosemena; y otro incidente de controversia presentado por la firma Guevara Legal Bureau.
El caso Financial Pacific es investigado por la Fiscalía Séptima Anticorrupción y se inicia tras una denuncia presentada el 8 de junio de 2015 por Ramón Diez Becciu, representante legal de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), quien señaló que el liquidador de FP, intervenida por este regulador, le remitió información en la cual se evidencian supuestas irregularidades en el manejo de algunas cuentas de inversión, entre ellas, la número 100495, a nombre de High Spirit Overseas, Ltd., cuyas operaciones permitidas por la casa de valores en mención, supuestamente violaron la ley que regula el mercado de valores local, lo que constituye delito financiero y blanqueo de capitales, al captar del público recursos financieros sin autorización para ello.
