TEMA: Financial Pacific
TENTáCULOS DE FINANCIAL PACIFIC
Banca colabora con fiscalía anticorrupción
Hace 9 añosEl reporte fue anexado a una providencia mediante la cual la fiscalía ordena indagar a un grupo de personas por este caso.
PESQUISA JUDICIAL
Fiscalía impone impedimento de salida del país a Virzi en caso Financial Pacific
Hace 9 añosVirzi es vinculado al caso por haber depositado $1.5 millones en la cuenta de Jal Offshore, pago que, según la fiscalía, fue irregular, porque no pudo ser justificado por Virzi.
ÓRGANO JUDICIAL
Corte llama atención a abogados de Pellegrini por dilatar audiencia por desfalco de $18 millones contra Financial Pacific
Hace 9 añosEn el fallo de la CSJ, que contó con el aval de los magistrados Aberl Zamorano, Oydén ortega, Angela Russo, Asunción Alonso Mojica, Cecilio Cedalise, Hernán de León y Harry Díaz, se pide a los abogados de la amparista que eviten "actuaciones que riñen con las normas de lealtad y probidad procesal con que se deben conducir las partes de este proceso".
Felipe ‘Pipo’ Virzi acude al Avesa para rendir indagatoria por caso Financial Pacific
Hace 9 años"No se dan los elementos para un blanqueo de capitales", aseguró el abogado Vallarino a los medios de comunicación.
CUENTA DE INVERSIóN
SMV: Jal Offshore violó norma bursátil
Hace 9 añosLos señalamientos de Diez Becciu están en la providencia de indagatoria a 18 imputados en este caso, que libró la fiscalía la semana pasada.En mayo se efectuará audiencia por presunto desfalco en Financial Pacific
Hace 9 añosEn ese sentido, la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, expresó que este mes es "fatal" por la amenaza de prescripción que corre para esta investigación.
MINISTERIO PúBLICO
Financial habría facilitado movimientos de Jal Offshore
Hace 9 añosLos datos están consignados en la providencia de indagatoria mediante la cual la fiscalía ordena indagar a un grupo de personas por este caso. El documento establece que personas naturales y jurídicas que se beneciaron de las citadas transacciones “evitaron todo tipo de control a fin de blanquear sumas de dinero a través de la cuenta de inversión Jal Offshore por intermedio de FP”.
MINISTERIO PÚBLICO