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TEMA: Financial Pacific

PESQUISA JUDICIAL

Fiscalía impone impedimento de salida del país a Virzi en caso Financial Pacific

Juan Manuel DíazHace 8 añosVirzi es vinculado al caso por haber depositado $1.5 millones en la cuenta de Jal Offshore, pago que, según la fiscalía, fue irregular, porque no pudo ser justificado por Virzi.

ÓRGANO JUDICIAL

Corte llama atención a abogados de Pellegrini por dilatar audiencia por desfalco de $18 millones contra Financial Pacific

Carlos Alberto VargasHace 8 añosEn el fallo de la CSJ, que contó con el aval de los magistrados Aberl Zamorano, Oydén ortega, Angela Russo, Asunción Alonso Mojica, Cecilio Cedalise, Hernán de León y Harry Díaz, se pide a los abogados de la amparista que eviten "actuaciones que riñen con las normas de lealtad y probidad procesal con que se deben conducir las partes de este proceso".

Felipe ‘Pipo’ Virzi acude al Avesa para rendir indagatoria por caso Financial Pacific

Juan Manuel DíazHace 8 años"No se dan los elementos para un blanqueo de capitales", aseguró el abogado Vallarino a los medios de comunicación.

CUENTA DE INVERSIóN

SMV: Jal Offshore violó norma bursátil

Carlos Alberto VargasHace 8 añosLos señalamientos de Diez Becciu están en la providencia de indagatoria a 18 imputados en este caso, que libró la fiscalía la semana pasada.

En mayo se efectuará audiencia por presunto desfalco en Financial Pacific

Redacción de La PrensaHace 8 añosEn ese sentido, la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, expresó que este mes es "fatal" por la amenaza de prescripción que corre para esta investigación.

MINISTERIO PúBLICO

Financial habría facilitado movimientos de Jal Offshore

Juan Manuel DíazHace 8 añosLos datos están consignados en la providencia de indagatoria mediante la cual la fiscalía ordena indagar a un grupo de personas por este caso. El documento establece que personas naturales y jurídicas que se beneciaron de las citadas transacciones “evitaron todo tipo de control a fin de blanquear sumas de dinero a través de la cuenta de inversión Jal Offshore por intermedio de FP”.

Salomón Jack Btesh amplía indagatoria por caso Financial Pacific

INVESTIGACIÓN

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