TEMA: Financial Pacific
BLANQUEO DE CAPITALES
Juzgado concede fianzas a imputados en caso Jal Offshore
Hace 8 añosAdemás, el juzgado concedió fianza de excarcelación de $200 mil a Ramsés Owens, beneficiario de Jal Offsohore; y por el mismo monto a Joel Watson, que fungía como director y dignatario de dicha sociedad.
MANEJOS IRREGULARES EN FINANCIAL PACIFIC
Jal Offshore: fiscalía anticorrupción ordena la detención de West Valdés
Hace 8 añosAl menos $7 millones desembolsados por la CA, fueron a parar a Financial Pacific para tapar un agujero financiero.
SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR
Por presentación de ‘habeas corpus’ no se realiza careo en caso de Jal Offshore
Hace 8 añosPellegrini llegó al edificio Avesa, sede de la Fiscalía Séptima Anticorrupción, pasadas las 9:00 a.m. junto a su abogado defensor.
JAL OFFSHORE
Ordenan arresto de Francolini por caso de Financial Pacific
Hace 8 añosFrancolini, a quien se investiga por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, fue trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), donde permanece bajo custodia.
PESQUISA
Fiscalía ordena la detención de Riccardo Francolini
Hace 8 añosLa información fue confirmada, la tarde de este lunes, por fuentes del Ministerio Público.
DELITOS FINANCIEROS
Fiscal solicita juicio para 11 personas en audiencia por desfalco millonario en Financial Pacific
Hace 8 añosTodas las partes fueron notificándose. Pasadas las 9:00 a.m. fue cerrada la puerta del juzgado, que se quedó chico para acoger a los imputados -en total, son 13-, sus familiares y abogados, además del personal de la Fiscalía Decimotercera, que llevó esta causa.
AUDIENCIA ANTE EL JUZGADO SEGUNDO PENAL
Fiscal pide llamar a juicio a 11 personas y sobreseer a 2, por un presunto desfalco en Financial Pacific
Hace 8 añosEl juez declaró un receso en la audiencia, hasta las 3:00 p.m.
DELITO FINANCIERO