La Fiscalía Séptima Anticorrupción impuso la medida cautelar de impedimento de salida del país a Harry Nessim, empresario que fue indagado este jueves 26 de abril, como parte de la investigación por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, ligado al supuesto uso de información en la extinta casa de valores Financial Pacific (FP).
Nessim también deberá notificarse los días 15 y 30 de cada mes.
El empresario está en la lista de 18 personas con orden de indagatoria. Compareció voluntariamente, acompañado de su abogado Samuel Quintero.
Desde el miércoles pasado, además de Nessim, a la fiscalía han acudido para indagatoria los abogados Ramsés Owens y Joel Watson, Valentín Martínez Vásquez y Salomón Jack Btesh. Los dos últimos están detenidos preventivamente.
Owens y Watson ya presentaron habeas corpus contra la orden de la fiscalía, y así evitar ser detenidos. Actualmente no tienen medidas cautelares.
El abogado Quintero explicó que Nessim fue llamado por la fiscalía, para que explique la procedencia de un cheque .
"Mi cliente es comerciante. Se dedica a la venta de materiales de construcción y decoración y se hicieron varias compras. Una de esas compras se hizo a través de un cheque y se está investigando su procedencia. Estamos aclarando que por parte de nuestro representado se actuó de buena fe", indicó el abogado.
Quintero precisó que su cliente aportó documentación desde hace varios días. "Vamos a presentar documentación adicional como factura, órdenes de compra y de entrega, para acreditar precisamente que fue una actividad comercial", agregó.
En el año 2015, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) presentó una denuncia en la que acusó a las sociedades Jal Offshore y High Spirit Overseas, ambas con cuentas de inversión en FP, de recibir fondos de procedencia desconocida para adquirir acciones de Petaquilla Mineral.