Ramsés Owens y Joel Watson, implicados en la investigación que adelanta la Fiscalía Séptima Anticorrupción por las transacciones presuntamente ilícitas que efectuó la sociedad Jal Offshore, Ltd. desde una cuenta de inversión en Financial Paficic (FP), interpusieron recursos legales ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Owens, a través de su abogada, Marcela Araúz, interpuso un recurso de amparo de garantías constitucionales contra la orden de indagatoria que le ordenó la fiscalía.
Además, Owens presentó un habeas corpus para no ser detenido por este caso, en el que la fiscalía lo imputó por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales. En ambos recursos, el magistrado Abel Zamorano es el ponente.
Owens es vinculado al proceso, porque firmó en representación de la sociedad Jal Offshore, Ltd. el contrato para abrir una cuenta en FP, la cual, según las fiscalía, recibió y transfirió dineros de forma presuntamente ilícita.
La sociedad Jal Offshore, Ltd. realizó transferencias por al menos $4.4 millones. Los pagos que recibió y transferencias a terceros fueron efectuados por personas que no tenían ninguna vinculación con la cuenta de inversión en FP , por lo que la fiscalía sospecha que hubo blanqueo de dinero.
Joel Watson, otro de los imputados por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, también interpuso ante la CSJ un recurso de advertencia de inconstitucionalidad contra la indagatoria que ordenó la fiscalía.
Watson, a través de su abogado, el exmagistrado Aníbal Salas, interpuso además un recurso de habeas corpus para no ser detenido.
El magistrado Jerónimo Mejía es el ponente de estos dos recursos.
Watson es vinculado por la fiscalía a la investigación, ya que fungía como director y dignatario de la sociedad Jal Offshore, Ltd. durante el período en que se dieron las supuestas transacciones irregulares; es decir, entre enero de 2012 y agosto de 2013.
En esta investigación, la fiscalía ha imputado cargos a 18 personas, incluyendo a seis exdirectivos de FP y al exvicepresidente Felipe Pipo Virzi.