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TEMA: Financial Pacific

LAVADO DE DINERO

Segundo Tribunal confirma indagatoria a tres imputados en caso Jal Offshore

PROCESO

Juez pide revisar si hay delito en lo que dijo Fábrega

Juan Manuel DíazHace 7 añosEn un edicto colgado el pasado jueves en la sede del Juzgado Primero Penal se anuncia la compulsa de copia a la fiscalía para que investigue el presunto blanqueo.

FINANCIAL PACIFIC

Corte no admite demanda contra sentencia que se dictó a exjuez Fuentes

Juan Manuel DíazHace 7 añosEn dicha norma se basó el tribunal de juicio para dictarle a Fuentes una sentencia de 38 meses de prisión, que le fue sustituida por una multa de $2 mil 500. Como pena accesoria le impusieron 20 meses de inhabilitación de funciones públicas.

LAVADO DE DINERO

Proyecto de fallo de Zamorano anularía parte del caso Jal Offshore

Juan Manuel DíazHace 7 añosPero en el informe de actuación que remitió a Zamorano, la fiscal séptima anticorrupción, Leyda Sáenz, dijo que “no se han violentado las garantías fundamentales” de los imputados, pues hizo la solicitud de causa compleja en el plazo correcto y fue acogida por el Juzgado Decimocuarto Penal.

CASOS DE CORRUPCIóN

Sentencias, nulidades y apelaciones

Olmedo RodríguezHace 8 añosEn los sonados casos de los sobornos pagados por la constructora Odebrecht y los pagados por contratistas del Estado a exfuncionarios en el pasado gobierno, conocido como Blue Apple, el MP ha logrado la extensión de las investigaciones tras ser declaradas causas complejas por el Órgano Judicial.

DELITO DE ESTAFA

Tribunal confirma denegación de fianza a West Valdés

Olmedo RodríguezHace 8 años

CASO MF

Ramsés Owens consigna fianza, y ordenan su libertad

Juan Manuel DíazHace 8 añosNo obstante, el tribunal impuso a Owens la medida cautelar de impedimento de salida del país sin autorización judicial.

LAVADO DE DINERO

Hogan Lovells aparece en proceso ligado a Mossack Fonseca

Carlos Alberto VargasHace 8 añosMientras tanto, en Nueva York avanza el proceso en su contra por la posible comisión de los delitos de conspiración para defraudar y lavar dinero, fraude electrónico y evasión fiscal a través de un “esquema criminal” perpetrado –según el Departamento de Justicia estadounidense– en MF.

PROCESO JUDICIAL

Si paga $2 mil 500, el juez Felipe Fuentes no irá a prisión

Juan MolinaHace 8 añosArgumentó que con el proceso se pudo demostrar la culpabilidad del juez.

FINANCIAL PACIFIC

Jueza: Ignacio Fábrega incumple trabajo comunitario

Olmedo RodríguezHace 8 añosEn audiencia celebrada ayer en el Sistema Penal Acusatorio, la jueza dictaminó que en lo que va de noviembre, Fábrega no se reportó a hacer trabajo comunitario en la Junta Comunal de Calidonia, como se le impuso.

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