Panamá, 27 de julio del 2026
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    TEMA: Financial Pacific


    Recursos frenaron la audiencia preliminar del caso Financial Pacific
    El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales mantiene en trámite dos recursos en el caso Financial Pacific. LP
    PROCESO

    Recursos frenaron la audiencia preliminar del caso Financial Pacific

    Juan Manuel DíazHace 5 añosDos recursos legales pendientes de resolución obligaron al Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales a reprogramar la audiencia preliminar a 18 personas por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de la liquidada casa de valores Financial Pacific.
    Suspenden audiencia preliminar por el caso Financial Pacific; juez nombra defensores de oficio
    En este caso, 18 personas fueron investigadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales. Archivo

    Suspenden audiencia preliminar por el caso Financial Pacific; juez nombra defensores de oficio

    Juan Manuel DíazHace 5 añosLa audiencia preliminar prevista para este lunes 13 de septiembre de 2021 a 18 personas acusadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de la liquidada casa de valores Financial Pacific.
    Audiencia preliminar por el caso Financial Pacific será en septiembre
    La juez otorgó 40 días a Mizrachi para que comparezca al tribunal, y 10 días a Watson y Clare. Archivo
    JUSTICIA

    Audiencia preliminar por el caso Financial Pacific será en septiembre

    Mónica PalmHace 5 añosLa audiencia preliminar seguida a 18 personas investigadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en perjuicio de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), desde la extinta firma Financial Pacific, se celebrará el 13 y 14 de septiembre de 2021, a las 10:00 a.m.
    La audiencia preliminar por el caso Financial Pacific será en septiembre; la juez nombra defensores públicos
    Como fecha alterna, la juez estableció el 18 y 19 de octubre de 2021.
    Presunto blanqueo

    La audiencia preliminar por el caso Financial Pacific será en septiembre; la juez nombra defensores públicos

    Mónica PalmHace 5 añosSe giró la notificación por edicto de Aaron Mizrachi Malca, Joel Watson e Iván Clare, los tres de paradero desconocido. La juez otorgó 40 días a Mizrachi para que comparezca al tribunal, y 10 días a Watson y Clare, y ordenó sus capturas, en caso que no se presenten.
    Sala Penal resuelve conflicto de competencia en caso de blanqueo
    La Sala Penal asignó a la magistrada del Segundo Tribunal María de Lourdes Estrada resolver los recursos. Archivo
    Decisión

    Sala Penal resuelve conflicto de competencia en caso de blanqueo

    Juan Manuel Díaz C.Hace 5 añosLa Corte resolvió un conflicto de competencia y asignó al despacho de la magistrada del Segundo Tribunal Superior María de Lourdes Estrada la resolución de varios incidentes dentro del proceso seguido a West Valdés, Iván Clare y José Isaac Virzi.
    Ramsés Owens pretendía anular el caso Jal Offshore, pero jueza se lo niega
    Ramsés Owens. Archivo
    Proceso

    Ramsés Owens pretendía anular el caso Jal Offshore, pero jueza se lo niega

    Juan Manuel DíazHace 5 añosEl Juzgado Tercero Liquidador negó un incidente de nulidad presentado por la defensa del abogado panameño Ramsés Owens, como parte del proceso que le sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por supuestas irregularidades en transacciones efectuadas por la sociedad Jal Offshore a través de una cuenta de inversión en la extinta casa de valores Financial Pacific (FP).
    Un año más sin saber nada de Vernon Ramos
    El caso de Ramos fue declarado delito de lesa humanidad. Archivo
    Investigación

    Un año más sin saber nada de Vernon Ramos

    Olmedo Rodríguez CamposHace 6 añosUn año más sin resultados cumple la investigación sobre la desaparición de Vernon Ramos.
    Caso Caja de Ahorros: expresidente Martinelli va a audiencia este lunes
    Ricardo Martinelli Berrocal. Archivo
    JUSTICIA

    Caso Caja de Ahorros: expresidente Martinelli va a audiencia este lunes

    Juan Manuel DíazHace 6 añosEl expresidente Ricardo Martinelli Berrocal participará este lunes 13 de julio en una audiencia de afectación de derechos solicitada por sus abogados, en el expediente que adelanta el Ministerio Público relacionado con presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la Caja de Ahorros.
    Martinelli ‘advierte’ al Ministerio Público que está protegido por el principio de especialidad
    El 9 de agosto de 2019, un tribunal lo declaró no culpable de espionaje político. El caso está en apelación. Archivo
    Tratado bilateral Panamá-Estados Unidos

    Martinelli ‘advierte’ al Ministerio Público que está protegido por el principio de especialidad

    Juan Manuel DíazHace 6 añosEl expresidente Ricardo Martinelli presentó este martes, ante el Ministerio Público, nueve “advertencias” sobre el principio de especialidad contemplado en el tratado de extradición entre Estados Unidos y Panamá, al que -alega- tiene derecho y que impediría que el Ministerio Público adelante procesos en su contra sin el consentimiento del Departamento de Estado estadounidense.
    West Valdés apela a la Corte, afirma que se le han violado sus derechos
    West Valdés está recluido en la cárcel El Renacer. Archivo

    West Valdés apela a la Corte, afirma que se le han violado sus derechos

    Juan Manuel DíazHace 6 añosLos recursos están en manos del magistrado Cecilio Cedalise. Esto luego de que ayer jueves 26 de marzo se repartieran los expedientes.

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