TEMA: Financial Pacific
Financial Pacific
Jueza sustituye detención preventiva a West Valdés por impedimento de salida del país
Hace 5 añosEl Juzgado Tercero Liquidador sustituyó la detención preventiva al exdirectivo de la liquidada casa de valores Financial Pacific, West Valdés, y le aplicó una medida cautelar de impedimento de salida del país, luego de que se mantuviera en prisión por espacio de cinco años.
PROCESO
Recursos frenaron la audiencia preliminar del caso Financial Pacific
Hace 5 añosDos recursos legales pendientes de resolución obligaron al Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales a reprogramar la audiencia preliminar a 18 personas por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de la liquidada casa de valores Financial Pacific.
Suspenden audiencia preliminar por el caso Financial Pacific; juez nombra defensores de oficio
Hace 5 añosLa audiencia preliminar prevista para este lunes 13 de septiembre de 2021 a 18 personas acusadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de la liquidada casa de valores Financial Pacific.JUSTICIA
Audiencia preliminar por el caso Financial Pacific será en septiembre
Hace 5 añosLa audiencia preliminar seguida a 18 personas investigadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en perjuicio de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), desde la extinta firma Financial Pacific, se celebrará el 13 y 14 de septiembre de 2021, a las 10:00 a.m.
Presunto blanqueo
La audiencia preliminar por el caso Financial Pacific será en septiembre; la juez nombra defensores públicos
Hace 5 añosSe giró la notificación por edicto de Aaron Mizrachi Malca, Joel Watson e Iván Clare, los tres de paradero desconocido. La juez otorgó 40 días a Mizrachi para que comparezca al tribunal, y 10 días a Watson y Clare, y ordenó sus capturas, en caso que no se presenten.
Decisión
Sala Penal resuelve conflicto de competencia en caso de blanqueo
Hace 5 añosLa Corte resolvió un conflicto de competencia y asignó al despacho de la magistrada del Segundo Tribunal Superior María de Lourdes Estrada la resolución de varios incidentes dentro del proceso seguido a West Valdés, Iván Clare y José Isaac Virzi.
Proceso
Ramsés Owens pretendía anular el caso Jal Offshore, pero jueza se lo niega
Hace 6 añosEl Juzgado Tercero Liquidador negó un incidente de nulidad presentado por la defensa del abogado panameño Ramsés Owens, como parte del proceso que le sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por supuestas irregularidades en transacciones efectuadas por la sociedad Jal Offshore a través de una cuenta de inversión en la extinta casa de valores Financial Pacific (FP).
Investigación
Un año más sin saber nada de Vernon Ramos
Hace 6 añosUn año más sin resultados cumple la investigación sobre la desaparición de Vernon Ramos.
JUSTICIA
Caso Caja de Ahorros: expresidente Martinelli va a audiencia este lunes
Hace 6 añosEl expresidente Ricardo Martinelli Berrocal participará este lunes 13 de julio en una audiencia de afectación de derechos solicitada por sus abogados, en el expediente que adelanta el Ministerio Público relacionado con presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la Caja de Ahorros.
Tratado bilateral Panamá-Estados Unidos