TEMA: Financial Pacific
FALLO JUDICIAL
Rebajan condenas a West Valdés y Oscar Rodríguez en caso Financial Pacific; Mayté Pellegrini mantiene pena
Hace 4 mesesTribunal aplica rebaja de pena a West Valdés y Oscar Rodríguez exdirectivos de cas de valores Financial Pacific ambos condenados por el delito de estafa agravada en perjuicio de Caye International Bank.CORTE SUPREMA
Presentan recurso para que Sala Penal revise sentencia en caso Financial Pacific
Hace 4 mesesMayte Pellegrini y otros cuatro condenados por delitos financieros en el caso Financial Pacific presentaron un recurso de casación ante la Corte Suprema para intentar anular la sentencia.
Proceso
Condenan a Iván Clare, West Valdés y Mayté Pellegrini, exdirectivos de Financial Pacific, a ocho años de prisión
Hace 1 añoEl Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales aplicó una pena de 96 meses de prisión a los exdirectivos de la liquidada casa de valores Financial Pacific Iván Clare, West Valdés, Oscar Rodríguez y a Mayté Pelligrini por el delito de estafa agravada en perjuicio de la sociedad Caye International Bank, Ltd.
Organo Judicial
Juzgado reabre investigación por blanqueo de capitales a través de Financial Pacific
Hace 2 añosEl Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales ha ordenado reabrir una investigación sobre el presunto blanqueo de capitales vinculado a la extinta casa de valores Financial Pacific (FP).
Organo Judicial
Juez condena a Mayte Pellegrini por delitos financieros en perjuicio de Financial Pacific
Hace 2 añosEl Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales aplicó una condena de 80 meses de prisión a Mayte Pellegrini, Carmen Alicia Puerta De León, Carlos Alberto Pellegrini, Hernán Cortés Rodríguez y a Raúl Demetrio Phillips por la comisión del delito financiero en perjuicio de la liquidada casa de valores Financial Pacific (FP).Órgano Judicial
Juzgado cierra tres casos relacionados con la casa de valores Financial Pacific
Hace 4 añosTres de los emblemáticos procesos adelantados por el Ministerio Público por la supuesta comisión de delitos financieros y estafa, a través de la liquidada casa de valores Financial Pacific (FP), fueron cerrados.BLANQUEO
Juez se acoge al término para decidir si llama a juicio a investigados en el caso Financial Pacific
Hace 4 añosEl juez Fernando Basurto, se acogió al término de la ley “para analizar y calificar” el expediente acumulado de tres investigaciones seguidas a 15 personas por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y estafa realizados a través de la liquidada casa de valores Financial Pacific.Denuncia presentada por la Superintendencia del Mercado de Valores
Juzgado suspende audiencia del caso de Financial Pacific
Hace 4 añosFuentes del Órgano Judicial confirmaron que la audiencia preliminar estaba prevista a realizarse a las 9:00 a. m. de este miércoles 10 de agosto dentro de la acumulación de tres expedientes.
AUDIENCIA
New Business: la jueza se acoge al término para decidir si llama a juicio o no
Hace 4 añosLa jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, se acogió al término de 30 días para decidir si llama a juicio a 16 personas y si sobresee a otras 10, investigadas por presunto blanqueo de capitales en el caso New Business, que le sigue la pista a la compra de Editora Panamá América S.A. con supuestos fondos públicos.
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