La jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, se acogió al término de 30 días para decidir si llama a juicio a 16 personas y si sobresee a otras 10, investigadas por presunto blanqueo de capitales en el caso New Business, que le sigue la pista a la compra de Editora Panamá América S.A. (Epasa) con supuestos fondos públicos.
Marquínez también dijo que en ese plazo resolverá 10 incidentes de nulidad y 1 de prescripción presentado por los abogados defensores.
Mientras, el fiscal contra la delincuencia organizada, Emeldo Márquez, dijo haber presentado elementos suficientes para llamar a juicio a las 16 personas.
📹▶️#Entrevista | Culminó la audiencia preliminar del caso #NewBusiness, donde la Juez Tercera Liquidadora de Causas Penales se acogió al término para decidir.
— Ministerio Público (@PGN_PANAMA) July 5, 2022
En este caso, el Ministerio Público pide llamamiento a juicio para 16 personas, por delito de blanqueo de capitales. ⬇️ pic.twitter.com/aVg9KrNcFj
Durante la audiencia, los defensores alegaron que la fiscalía no logró probar la existencia de un delito precedente del cual se generaron los fondos que supuestamente fueron blanqueados.
Así lo expuso Abril Arosemena, defensora de Iván Clare, exdirectivo de la liquidada casa de valores Financial Pacific (FP). La abogada manifestó que la fiscalía nunca pudo establecer la existencia ilícita del dinero usado para la adquisición de Epasa.
Precisó que a su cliente se le acusó de ser representante legal de FP y firmante en la cuenta High Spirit, a través de la cual se canalizaron fondos hacia New Business. Basilio Espinosa, defensor de Aaron Mizrachi y Oris Zbeda, alegó que la jueza está “en desacato”, pues, según él, desatendió la orden del Primer Tribunal Superior de Justicia de anular la audiencia iniciada el pasado 27 de enero.
El pasado lunes 4 de julio, primer día de la audiencia, el fiscal Uris Vargas sustentó que durante la investigación varios colaboradores confesaron que un alto funcionario de la Presidencia de la República era quien coordinaba los cobros de las coimas y adelantos, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, dinero que luego se desviaba hacia la sociedad New Business.
