Ocho años de prisión. Esa fue la sentencia que el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales impuso a Iván Clare, West Valdés, Mayté Pellegrini y Oscar Rodríguez, todos exdirectivos de la desaparecida casa de valores Financial Pacific. El fallo, firmado por la juez Agueda Rentería, los responsabiliza del delito de estafa agravada en perjuicio del banco extranjero Caye International Bank, Ltd.
La decisión, notificada a través del edicto No. 575, también establece una sanción adicional: los cuatro condenados no podrán ejercer cargos públicos durante el mismo período de su condena, una vez que cumplan la pena en prisión.
Este capítulo judicial se remonta a abril de 2024, cuando la fiscal Nivia Magaly Lorenzo solicitó formalmente la condena durante el juicio, tras asegurar que las pruebas eran concluyentes: los implicados participaron en maniobras fraudulentas para inducir al banco Caye a transferir fondos a una cuenta de Financial Pacific, que operaba al margen de la regulación de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Aunque en un inicio la juez solo había llamado a juicio a Mayté Pellegrini, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocó esa decisión y ordenó incluir en el proceso a Clare, Valdés y Rodríguez.
La historia de Financial Pacific es una mancha persistente en la memoria del sistema financiero panameño. En su momento, la casa de valores fue centro de escándalos por manejos irregulares y operaciones poco claras, hasta que fue intervenida y finalmente liquidada.
Pero la saga no terminó ahí. En noviembre de 2024, la misma juez Rentería ordenó reabrir una investigación por presunto blanqueo de capitales vinculado a las actividades de la empresa, tras la revelación de un informe de la SMV que apuntaba a operaciones sospechosas.
Así, el caso de Financial Pacific sigue escribiendo páginas en los tribunales, mientras sus protagonistas enfrentan las consecuencias de una trama que aún deja ecos en el sector financiero del país.
