TEMA: Financial Pacific
JAL OFFSHORE
Aaron Mizrachi sufre revés en proceso por presunto blanqueo
Hace 7 añosEl fallo del pleno, que lleva la firma del magistrado Olmedo Arrocha, confirma una decisión del Primer Tribunal Superior de Justicia, que previamente había establecido que la fiscalía no había violado los derechos fundamentales de Mizrachi al expedir la orden de indagatoria por este caso.
SOCIEDAD JAL OFFSHORE
Pleno de la Corte mantiene indagatoria a Aaron Mizrachi en caso de presunto blanqueo
Hace 7 añosEn este proceso también figuran como investigados los exdirectivos de Financial Pacific West Valdés e Iván Clare; Ori Sasson Zbeda Levy; Carlo Javier Osorio Wald y Josué Absalón Chávez.
JUDICIALES
Aaron Mizrachi y los fallos opuestos del Palacio de Justicia
Hace 7 añosCarrasquilla desestimó la petición con el argumento de que, hasta la fecha, Mizrachi no ha rendido declaración indagatoria ante la Fiscalía Especial Anticorrupción, lo que puede ser considerado como una negativa a esclarecer los hechos.
SE TRATA DE DOS INVESTIGACIONES DIFERENTES
El juez de Odebrecht le niega fianza a Aaron Mizrachi, pero el del caso Financial Pacific sí se la otorga
Hace 7 añosEl juzgado también estimó que existe la posibilidad que el investigado pueda destruir o afectar pruebas, por el hecho que no ha comparecido a la fiscalía para rendir indagatoria.
JUDICIAL
Juez rechazó nulidad en caso de la SMV a Martinelli
Hace 7 añosCarlos Carrillo, como defensa legal de Martinelli, basó su petición en el principio de especialidad bajo el cual fue extraditado. Indicó que con esa condición el expresidente solo puede ser procesado por el caso de supuesto espionaje político y peculado.
DECISIÓN
Desestiman recurso de Virzi que buscaba evitar detención
Hace 7 añosLa defensa de Virzi, a cargo del abogado Alfredo Vallarino, buscaba prevenir una acción cautelar por parte de la fiscalía.
PESQUISA
El Ministerio Público tendrá más tiempo para seguir investigando el caso FP
Hace 7 añosLa SMV reportó, entre otras cosas, que la sociedad High Spirit, que tenía cuenta en FP, recibía fondos de procedencia desconocida y que ese mismo dinero servía para comprar acciones de Petaquilla Minerals.
INVESTIGACIÓN
Jueza valida imputación por blanqueo a José Virzi López
Hace 7 añosLa defensa de Virzi López alegó que la providencia de indagatoria –del 16 de agosto de 2017– no cumplió con los requisitos para acreditar el delito que se imputa a su defendido.
PESQUISA
Martinelli pide que se le excluya de pesquisa por delitos financieros
Hace 7 añosPor lo tanto, indicó que Martinelli no puede ser procesado por ningún caso distinto al que se le sigue por la presunta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y peculado, por el que Estados Unidos lo extraditó a Panamá el 11 de junio de 2018.
JUDICIAL