Panamá, 27 de julio del 2026
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    TEMA: Financial Pacific


    Aaron Mizrachi sufre revés en proceso por presunto blanqueo
    Aaron Mizrachi sufre revés en proceso por presunto blanqueo
    JAL OFFSHORE

    Aaron Mizrachi sufre revés en proceso por presunto blanqueo

    Juan Manuel DíazHace 7 añosEl fallo del pleno, que lleva la firma del magistrado Olmedo Arrocha, confirma una decisión del Primer Tribunal Superior de Justicia, que previamente había establecido que la fiscalía no había violado los derechos fundamentales de Mizrachi al expedir la orden de indagatoria por este caso.
    Pleno de la Corte mantiene indagatoria a Aaron Mizrachi en caso de presunto blanqueo
    Pleno de la Corte mantiene indagatoria a Aaron Mizrachi en caso de presunto blanqueo
    SOCIEDAD JAL OFFSHORE

    Pleno de la Corte mantiene indagatoria a Aaron Mizrachi en caso de presunto blanqueo

    Juan Manuel DíazHace 7 añosEn este proceso también figuran como investigados los exdirectivos de Financial Pacific West Valdés e Iván Clare; Ori Sasson Zbeda Levy; Carlo Javier Osorio Wald y Josué Absalón Chávez.
    Aaron Mizrachi y los fallos opuestos del Palacio de Justicia
    Aaron Mizrachi y los fallos opuestos del Palacio de Justicia
    JUDICIALES

    Aaron Mizrachi y los fallos opuestos del Palacio de Justicia

    Juan Manuel DíazHace 7 añosCarrasquilla desestimó la petición con el argumento de que, hasta la fecha, Mizrachi no ha rendido declaración indagatoria ante la Fiscalía Especial Anticorrupción, lo que puede ser considerado como una negativa a esclarecer los hechos.
    El juez de Odebrecht le niega fianza a Aaron Mizrachi, pero el del caso Financial Pacific sí se la otorga
    El juez de Odebrecht le niega fianza a Aaron Mizrachi, pero el del caso Financial Pacific sí se la otorga
    SE TRATA DE DOS INVESTIGACIONES DIFERENTES

    El juez de Odebrecht le niega fianza a Aaron Mizrachi, pero el del caso Financial Pacific sí se la otorga

    Juan Manuel DíazHace 7 añosEl juzgado también estimó que existe la posibilidad que el investigado pueda destruir o afectar pruebas, por el hecho que no ha comparecido a la fiscalía para rendir indagatoria.
    Juez rechazó nulidad en caso de la SMV a Martinelli
    Juez rechazó nulidad en caso de la SMV a Martinelli
    JUDICIAL

    Juez rechazó nulidad en caso de la SMV a Martinelli

    Olmedo RodríguezHace 7 añosCarlos Carrillo, como defensa legal de Martinelli, basó su petición en el principio de especialidad bajo el cual fue extraditado. Indicó que con esa condición el expresidente solo puede ser procesado por el caso de supuesto espionaje político y peculado.
    Desestiman recurso de Virzi que buscaba evitar detención
    Desestiman recurso de Virzi que buscaba evitar detención
    DECISIÓN

    Desestiman recurso de Virzi que buscaba evitar detención

    Olmedo RodríguezHace 7 añosLa defensa de Virzi, a cargo del abogado Alfredo Vallarino, buscaba prevenir una acción cautelar por parte de la fiscalía.
    El Ministerio Público tendrá más tiempo para seguir investigando el caso FP
    El Ministerio Público tendrá más tiempo para seguir investigando el caso FP
    PESQUISA

    El Ministerio Público tendrá más tiempo para seguir investigando el caso FP

    Olmedo RodríguezHace 7 añosLa SMV reportó, entre otras cosas, que la sociedad High Spirit, que tenía cuenta en FP, recibía fondos de procedencia desconocida y que ese mismo dinero servía para comprar acciones de Petaquilla Minerals.
    Jueza valida imputación por blanqueo a José Virzi López
    Jueza valida imputación por blanqueo a José Virzi López
    INVESTIGACIÓN

    Jueza valida imputación por blanqueo a José Virzi López

    Olmedo RodríguezHace 7 añosLa defensa de Virzi López alegó que la providencia de indagatoria –del 16 de agosto de 2017– no cumplió con los requisitos para acreditar el delito que se imputa a su defendido.
    Martinelli pide que se le excluya de pesquisa por delitos financieros
    Martinelli pide que se le excluya de pesquisa por delitos financieros
    PESQUISA

    Martinelli pide que se le excluya de pesquisa por delitos financieros

    Juan Manuel DíazHace 7 añosPor lo tanto, indicó que Martinelli no puede ser procesado por ningún caso distinto al que se le sigue por la presunta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y peculado, por el que Estados Unidos lo extraditó a Panamá el 11 de junio de 2018.
    Confirman que no hay doble juzgamiento a Ramsés Owens
    Confirman que no hay doble juzgamiento a Ramsés Owens
    JUDICIAL

    Confirman que no hay doble juzgamiento a Ramsés Owens

    Olmedo RodríguezHace 7 añosEl tribunal concluyó que para que haya doble juzgamiento uno de los dos procesos debe estar cerrado en definitiva, y esto no es así, pues en el caso de Petaquilla Minerals se ordenó el archivo provisional, y esto no implica que sea un caso juzgado.

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