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TEMA: Financial Pacific

decisión

Tribunal concede fianza de $400 mil a Gabriel Btesh

Juan Manuel Díaz C.Hace 6 añosUna fallo del Segundo Tribunal concedió una fianza de $400 mil para no ser detenido a Gabriel Btesh, investigado por presunto blanqueo de capitales a través de la liquidada casa de valores Financial Pacific (FP).

Defensa de West Valdés afirma que su detención es injusta

Olmedo Rodríguez CamposHace 6 añosLa defensa legal y familiares del exdirectivo de la casa de valores Financial Pacific (FP), West Valdés, denunciaron que se encuentra detenido injustamente desde hace tres años y 18 días, cuando fue aprehendido por la Interpol en la República Dominicana.

JUSTICIA

Segundo Tribunal revoca fianza a favor de Aaron Mizrachi en caso Jal Offshore

Juan Manuel Díaz C.Hace 7 añosUn fallo del Segundo Tribunal Superior de Justicia revocó el beneficio de fianza a favor de Aaron Mizrachi, en la investigación por presunto blanqueo de capitales a través de la sociedad Jal Off shore, Ltd.

INFORME

El MP quiere que Ricardo Martinelli declare por la desaparición de Vernon Ramos

Juan Luis BatistaHace 7 añosEl MP tiene pendiente tomarle una declaración jurada al expresidente Ricardo Martinelli, como parte de las investigaciones por la desaparición del entonces subdirector de Auditoría de la SMV, Vernon Ramos.

Segundo Tribunal da luz verde en pesquisas por presunto blanqueo en caso de préstamo de la Caja de Ahorros

Olmedo Rodríguez C.Hace 7 añosEl Segundo Tribunal de Justicia catalogó como causa compleja las investigaciones que adelanta la Fiscalía Séptima Anticorrupción por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en perjuicio del orden económico nacional.

FALLO

Acumulan dos procesos relacionados con Financial Pacific

Olmedo RodríguezHace 7 añosEl Juzgado Séptimo de lo Penal accedió a una solicitud del Ministerio Público para acumular dos procesos relacionados con el manejo de fondos presuntamente irregular a través de la extinta casa de valores Financial Pacific (FP).

Especialidad

Martinelli pide a la CSJ cerrar caso High Spirit

Juan Manuel Díaz C.Hace 7 añosEl expresidente Ricardo Martinelli invocó el principio de especialidad para que se deje sin efecto la investigación que sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por presunto blanqueo de capitales a través de las sociedades High Spirit y Jal Offshore en la extinta casa de valores Financial Pacific (FP), fondos que habrían sido usados para la adquisición de acciones de Petaquilla Minerals en Canadá.

INVESTIGACIÓN

Vernon Ramos cumple siete años de desaparecido

Olmedo RodríguezHace 7 añosEl estatus de la investigación permanece igual, sin ningún nuevo elemento que pudiera señalar el paradero o lo que haya sucedido con Ramos. Este caso lo lleva la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, quien lo mantiene abierto debido a que no tiene prescripción ya que fue declarado como delito de lesa humanidad.

MINISTERIO PÚBLICO

Estas son las investigaciones iniciadas durante la administración de Kenia Porcell

Juan Manuel DíazHace 7 añosDe estos casos 56 fueron enviados con vista fiscal al Órgano Judicial, pero 29 de ellos se encuentran paralizados por la presentación de recursos judiciales, otros 27 están bajo investigación, en 18 se dictó un sobreseimiento provisional y sólo en 4 se ha producido condenas.

CASO FINANCIAL PACIFIC

West Valdés e Iván Clare enfrentarán audiencia preliminar

Juan Manuel DíazHace 7 añosEn el año 2017, el juzgado autorizó al Ministerio Público reabrir el caso y le dio un año de prórroga. Además, en este proceso también figuran Óscar Rodríguez excontador de FP; y los exempleados de la casa de valores Mayté Pellegrini y José Jaén.

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