El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales ha ordenado reabrir una investigación sobre el presunto blanqueo de capitales vinculado a la extinta casa de valores Financial Pacific (FP).
A través del edicto No. 1393, la jueza Agueda Rentería ha dado curso a esta solicitud, fundamentada en un informe de auditoría presentado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Dicho informe señala posibles delitos de blanqueo de capitales, quiebra fraudulenta y contra la seguridad colectiva cometidos a través de FP.
Esta investigación había sido cerrada provisionalmente por un juzgado anterior debido a una aparente falta de pruebas. Sin embargo, el nuevo informe de auditoría, realizado por Mejía & Asociados en representación de la SMV, ha motivado a la Fiscalía de Descarga de Circuito a solicitar la reapertura del caso.
La denuncia de la SMV alega que FP se utilizó para blanquear capitales y transferir fondos de manera ilícita.
Es importante destacar que, en septiembre de 2022, ese mismo juzgado había cerrado dos investigaciones relacionadas con FP: Una denuncia presentada en 2013 contra los exdirectivos de FP, West Valdés e Iván Clare, por presunto blanqueo de capitales, que fue sobreseída debido al cierre de un caso previo de peculado relacionado con la construcción del Centro de Convenciones de Amador.
La segunda denuncia de la SMV por delitos financieros relacionados con la cuenta High Spirit y depósitos irregulares a través de FP también fue archivada.
El juzgado consideró que la conducta de FP, aunque constituía una falta administrativa, no era suficiente para iniciar una investigación penal.
