El Juzgado Tercero Liquidador negó un incidente de nulidad presentado por la defensa del abogado panameño Ramsés Owens, como parte del proceso que le sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por supuestas irregularidades en transacciones efectuadas por la sociedad Jal Offshore a través de una cuenta de inversión en la extinta casa de valores Financial Pacific (FP).
Así consta en un edicto colgado en la sede del juzgado con fecha del 19 de abril pasado y firmado por la jueza Baloisa Marquínez.
Owens pretendía anular el caso alegando doble juzgamiento. Según su defensa, los hechos investigados por la Fiscalía Séptima Anticorrupción también fueron investigados por la Fiscalía Decimotercera de Circuito dentro un proceso relacionado con la compra de acciones de Petaquilla Minerals.
Marquínez basó su decisión en el artículo 85 del Código Penal, que dice: “Se considera delito la infracción repetida de una misma disposición penal cuando revele ser ejecución del mismo propósito criminal”.
Asimismo, en el artículo 243 del Código Penal, en el que se estipula lo siguiente: “Quien, en beneficio propio o de un tercero, se apodere, ocasione la transferencia ilícita o haga uso indebido de dinero, valores u otros recursos financieros de una entidad bancaria, empresa financiera u otra que capte o intermedie con recursos financieros del público o que se le hayan confiado, o realice esas conductas a través de manipulación informática, fraudulenta o de medios tecnológicos, será sancionado con prisión de cuatro a seis años”, pena que será “aumentada de seis a ocho años de prisión si el hecho punible es cometido por un empleado o directivo aprovechándose de posición”.
Esta investigación se inició a partir de una denuncia interpuesta el 22 de junio de 2015 ante el Ministerio Público (MP) por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Según la denuncia, entre 2010 y 2013 la sociedad Jal Offshore recibió dinero y giró pagos a terceros que no tenían ningún tipo de relación con el titular de la cuenta de inversión y con ello violó disposiciones de la SMV.
En 2019, Owens presentó un recurso para que se le dejara de investigar por este caso alegando doble juzgamiento, pero tanto el Juzgado Decimocuarto Penal como el Segundo Tribunal Superior se lo rechazaron.
Como parte del proceso, la fiscalía acusa a 18 personas de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales. Owens tiene medida cautelar de impedimento de salida del país.
