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TEMA: Jal Offshore

Proceso

Ramsés Owens pretendía anular el caso Jal Offshore, pero jueza se lo niega

Juan Manuel DíazHace 5 añosEl Juzgado Tercero Liquidador negó un incidente de nulidad presentado por la defensa del abogado panameño Ramsés Owens, como parte del proceso que le sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por supuestas irregularidades en transacciones efectuadas por la sociedad Jal Offshore a través de una cuenta de inversión en la extinta casa de valores Financial Pacific (FP).

PROCESO

CSJ rechaza recurso y confirma indagatoria a Mizrachi por blanqueo

Juan Manuel Díaz C.Hace 6 añosEl pleno de la Corte Suprema rechazó una aclaración de sentencia solicitada por el empresario Aaron Mizrachi, como parte de la investigación que le sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de la sociedad Jal Offshore.

PROCESO

Corte Suprema mantiene paralizadas pesquisas en caso Hight Spirit

Juan Manuel Díaz C.Hace 6 añosLa investigación sobre presuntas anomalías en el manejo de fondos a través de la cuenta Hight Spirit en la extinta casa de valores Financial Pacific (FP) está paralizada desde diciembre de 2019, en espera de que la Corte Suprema resuelva un amparo de garantías constitucionales.

JUSTICIA

Segundo Tribunal revoca fianza a favor de Aaron Mizrachi en caso Jal Offshore

Juan Manuel Díaz C.Hace 6 añosUn fallo del Segundo Tribunal Superior de Justicia revocó el beneficio de fianza a favor de Aaron Mizrachi, en la investigación por presunto blanqueo de capitales a través de la sociedad Jal Off shore, Ltd.

JAL OFFSHORE

Aaron Mizrachi sufre revés en proceso por presunto blanqueo

Juan Manuel DíazHace 7 añosEl fallo del pleno, que lleva la firma del magistrado Olmedo Arrocha, confirma una decisión del Primer Tribunal Superior de Justicia, que previamente había establecido que la fiscalía no había violado los derechos fundamentales de Mizrachi al expedir la orden de indagatoria por este caso.

SOCIEDAD JAL OFFSHORE

Pleno de la Corte mantiene indagatoria a Aaron Mizrachi en caso de presunto blanqueo

Juan Manuel DíazHace 7 añosEn este proceso también figuran como investigados los exdirectivos de Financial Pacific West Valdés e Iván Clare; Ori Sasson Zbeda Levy; Carlo Javier Osorio Wald y Josué Absalón Chávez.

PESQUISA

Martinelli pide que se le excluya de pesquisa por delitos financieros

Juan Manuel DíazHace 7 añosPor lo tanto, indicó que Martinelli no puede ser procesado por ningún caso distinto al que se le sigue por la presunta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y peculado, por el que Estados Unidos lo extraditó a Panamá el 11 de junio de 2018.

JUDICIAL

Confirman que no hay doble juzgamiento a Ramsés Owens

Olmedo RodríguezHace 7 añosEl tribunal concluyó que para que haya doble juzgamiento uno de los dos procesos debe estar cerrado en definitiva, y esto no es así, pues en el caso de Petaquilla Minerals se ordenó el archivo provisional, y esto no implica que sea un caso juzgado.

LAVADO DE DINERO

Segundo Tribunal confirma indagatoria a tres imputados en caso Jal Offshore

Olmedo RodríguezHace 7 años

RINCóN DEL LECTOR

Réplica a noticia sobre proyecto de fallo del caso Jal Offshore Ltd.

Hace 7 añosEl artículo lee que “la sociedad Jal Offshore Ltd. recibió dinero y giró pagos a terceros que no tenían ningún tipo de relación con el titular de la cuenta de inversión…”. El periodista omite escribir que la casa de valores en la cual estuvo abierta la cuenta de Jal Offshore recibió fondos de ocho (8) personas, y que estas mismas ocho (8) personas (o a solicitud precisa de estas ocho personas), las cuales están plenamente identificadas en el expediente, fueron las que recibieron los fondos de vuelta; y que a partir de la foja 33505 en adelante del expediente sumarial se observan los documentos de debida diligencia de cada inversionista y los testimonios que explican para qué y por qué se hicieron los depósitos e inversiones. El periodista también omite que el liquidador de Financial Pacific, José Ángel Hidrogo (nombrado por la Superintendencia del Mercado de Valores), a solicitud de parte interesada, expidió carta explicativa enfatizando que la cuenta de inversiones de Jal OffShore Ltd. no adolecía de irregularidad alguna, desde inicio a fin. Tampoco explica que el expediente tiene información completa sobre cada entrada y cada salida de la cuenta, lo cual ha sido debidamente atestiguado. El periodista tampoco hace alusión al artículo 268 de la Ley del Mercado de Valores de Panamá, que lee que “… el Superintendente, funcionario o consultor externo de la Superintendencia, que indebidamente divulgue información confidencial o privilegiada que haya obtenido en el desempeño de sus funciones, será sancionado con multa … no mayor de B/.100,000.00, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que le puedan corresponder”.

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