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TEMA: Jal Offshore

SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES

Apelan las fianzas otorgadas a Francolini, Owens, Watson y Rodríguez por el caso Jal Offshore

Carlos VargasHace 8 añosEl Juzgado Decimocuarto Penal otorgó a Riccardo Francolini, Ramsés Owens, Joel Watson y Mariel Rodríguez Espino las fianzas de excarcelación.

BLANQUEO DE CAPITALES

Juzgado concede fianzas a imputados en caso Jal Offshore

Juan Manuel DíazHace 8 añosAdemás, el juzgado concedió fianza de excarcelación de $200 mil a Ramsés Owens, beneficiario de Jal Offsohore; y por el mismo monto a Joel Watson, que fungía como director y dignatario de dicha sociedad.

CASO JAL OFFSHORE

Juzgado otorga fianza de $100 mil a favor de Riccardo Francolini

Juan Manuel DíazHace 8 años

MANEJOS IRREGULARES EN FINANCIAL PACIFIC

Jal Offshore: fiscalía anticorrupción ordena la detención de West Valdés

Olmedo RodríguezHace 8 añosAl menos $7 millones desembolsados por la CA, fueron a parar a Financial Pacific para tapar un agujero financiero.

SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR

Por presentación de ‘habeas corpus’ no se realiza careo en caso de Jal Offshore

Olmedo RodríguezHace 8 añosPellegrini llegó al edificio Avesa, sede de la Fiscalía Séptima Anticorrupción, pasadas las 9:00 a.m. junto a su abogado defensor.

JAL OFFSHORE

Ordenan arresto de Francolini por caso de Financial Pacific

Juan Manuel DíazHace 8 añosFrancolini, a quien se investiga por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, fue trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), donde permanece bajo custodia.

CASO JAL OFFSHORE

Ministerio Público cita a Francolini; defensa dice que no irá

Olmedo RodríguezHace 8 añosLa fiscal sospecha que hubo un posible lavado de dinero en esa transacción, porque la sociedad de Francolini no estaba relacionada con la cuenta de Jal Offshore.

FINANCIAL PACIFIC

Ministerio Público ordena diligencias en investigación a la sociedad Jal Offshore

Juan Manuel DíazHace 8 añosHasta el cierre de esta edición, Francolini no había sido conducido a la fiscalía para que cumpliera con la declaración indagatoria.

TRANSFERENCIAS DE LA SOCIEDAD JAL OFFSHORE

Cristóbal Salerno y su hija son indagados por el caso Financial Pacific

Juan DíazHace 8 añosSalerno ingresó a la fiscalía temprano en la mañana, para cumplir con la diligencia de indagatoria. A mediodía salió a almorzar junto a su abogada, la exfiscal Nedelka Díaz. Los dos regresaron a las 2:00 p.m., para reanudar la indagatoria. La diligencia acabó poco antes de las 6:00 p.m.

TENTáCULOS DE FINANCIAL PACIFIC

Banca colabora con fiscalía anticorrupción

Yolanda SandovalHace 8 añosEl reporte fue anexado a una providencia mediante la cual la fiscalía ordena indagar a un grupo de personas por este caso.

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