TEMA: Jal Offshore

PESQUISA JUDICIAL

Fiscalía impone impedimento de salida del país a Virzi en caso Financial Pacific

Juan Manuel DíazHace 8 añosVirzi es vinculado al caso por haber depositado $1.5 millones en la cuenta de Jal Offshore, pago que, según la fiscalía, fue irregular, porque no pudo ser justificado por Virzi.

CUENTA DE INVERSIóN

SMV: Jal Offshore violó norma bursátil

Carlos Alberto VargasHace 8 añosLos señalamientos de Diez Becciu están en la providencia de indagatoria a 18 imputados en este caso, que libró la fiscalía la semana pasada.

MINISTERIO PÚBLICO

Ministerio Público ordena detenciones por cuenta Jal Offshore

Juan Manuel DíazHace 8 añosLas detenciones de Btesh y Martínez se dieron luego de que rindieron indagatoria ante la fiscalía el miércoles pasado. Ambos fueron conducidos a las celdas de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón.

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Primas de antigüedad: $182.2 millones solicitados, exfuncionarios en el limbo y una cuenta pendiente. Leer más
Aprehenden a exsubdirectora de la DGI por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. Leer más
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