TEMA: Jal Offshore
LAVADO DE DINERO
Proyecto de fallo de Zamorano anularía parte del caso Jal Offshore
Hace 8 añosPero en el informe de actuación que remitió a Zamorano, la fiscal séptima anticorrupción, Leyda Sáenz, dijo que “no se han violentado las garantías fundamentales” de los imputados, pues hizo la solicitud de causa compleja en el plazo correcto y fue acogida por el Juzgado Decimocuarto Penal.
CASOS DE CORRUPCIóN
Sentencias, nulidades y apelaciones
Hace 8 añosEn los sonados casos de los sobornos pagados por la constructora Odebrecht y los pagados por contratistas del Estado a exfuncionarios en el pasado gobierno, conocido como Blue Apple, el MP ha logrado la extensión de las investigaciones tras ser declaradas causas complejas por el Órgano Judicial.
LAVADO DE DINERO
Jal Offshore; tribunal confirma causa compleja
Hace 8 añosEn este último aspecto, el fallo detalla que este tipo de situaciones son atacables a través de los incidentes de controversia, aunque en el expediente de este caso no se observa recurso alguno que advierta esta anomalía.
JUZGADO DECIMOCUARTO PENAL
Una juez otorga fianza a favor de Gabriel Btesh por caso Jal Offshore
Hace 8 añosAl solicitar la fianza, el abogado defensor José María Castillo sostiene que su cliente no ha desatendido el proceso y que no existe "riesgo de fuga". También dice que mantiene su residencia en Panamá.
BLANQUEO DE DINERO
Juez: indagatoria a Virzi en caso Jall Offshore cumple con la ley
Hace 8 añosLos señalamientos de la jueza se dan tras rechazar un incidente presentado por la defensa de Virzi para que se declarara nula la referida indagatoria.
PROCESO
Riccardo Francolini sale de El Renacer tras consignar fianza
Hace 8 añosFrancolini es vinculado al caso –según la fiscalía– porque a través de la sociedad Goldline Overseas Business S.A. –de la cual es el beneficiario final– se giraron $250 mil a favor de la cuenta de inversión Jal Offshore en FP. La fiscalía sospecha la posible comisión del delito de blanqueo de capitales en las transacciones que recibió la cuenta de Jal Offshore Ltd., porque provenían de personas y sociedades que no estaban ligadas a la cuenta.
FISCALíA SéPTIMA ANTICORRUPCIóN
Termina el careo entre los empresarios Felipe Virzi y Cristóbal Salerno
Hace 8 añosVirzi es vinculado también a la supuesta comisión de los delitos de peculado y corrupción en este caso. Tiene programado asistir este jueves 7 de junio a la Fiscalía Séptima Anticorrupción para brindar sus descargos.
BLANQUEO DE CAPITALES
Corte acumula amparos de dos imputados en el caso Jal Offshore
Hace 8 añosOwens, identificado como el beneficiario de Jal Offshore, ya fue indagado por la fiscalía, que le impuso una medida cautelar de arresto domiciliario, mientras que para Carretero la fiscalía pidió una alerta roja a Interpol, a fin de que lo conduzca para que rinda indagatoria.
CASO JAL OFFSHORE