La Fiscalía Séptima Anticorrupción elevó seis solicitudes de alerta roja a la Interpol, con el fin de que sean conducidos para que rindan indagatoria Ramón Carretero Napolitano, Aaron Mizrachi, Josué Absalón Chávez, Gabriel Btesh, Iván Clare y Ori Zbeda Levy.
Todos los requeridos por la fiscalía están imputados en la investigación relacionada con supuestas irregularidades en transacciones de la cuenta de inversión que tenía la sociedad Jal Offshore en Financial Pacific (FP).
Carretero está ligado al caso porque de Jal Offshore se emitieron cheques por $398 mil 500 y $100 mil 22.75 a favor de Distribuidora Ralcart, S.A., en la que él figuraba entre los beneficiarios reales cuando ocurrieron las supuestas irregularidades.
A Mizrachi se le relaciona porque de la cuenta de Jal Offshore se hizo una transferencia de $50 mil a favor de la sociedad Caribbean Holding Services, vinculada a él.
Mientras que Absalón Chávez, exdirectivo de FP, es señalado porque era firmante de una cuenta de esa casa de valores junto con Iván Clare –fundador de FP–, de la que se emitieron cheques a terceras personas que no tenían relación con Jal Offshore.
A Zbeda Levy se le vincula porque fungió como director, tesorero y representante legal de FP durante el período en que supuestamente ocurrieron las transferencias a Jal Offshore.
En el caso de Btesh, se desconocen las vinculaciones que ha hecho la fiscalía contra él en este caso.
Por otra parte, la fiscalía espera que el Segundo Tribunal resuelva la apelación que presentó contra la fianza de excarcelación de $100 mil que otorgó el Juzgado Decimocuarto Penal al expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros Riccardo Francolini.
En este proceso, la Fiscalía Anticorrupción ha imputado a un total de 19 personas por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales y por delitos financieros.