La investigación sobre presuntas anomalías en el manejo de fondos a través de la cuenta Hight Spirit en la extinta casa de valores Financial Pacific (FP) está paralizada desde diciembre de 2019, en espera de que la Corte Suprema de Justicia resuelva un amparo de garantías constitucionales.
Fuentes ligadas al proceso confirmaron que el recurso fue interpuesto por la defensa de Roberto De La Espriella contra la orden de indagatoria expedida por Fiscalía Séptima Anticorrupción que lleva el caso. El ponente del recurso es la magistrada Asunción Alonso.
En agosto de 2018, el Juzgado Séptimo Penal declaró la investigación como causa compleja y le dio a la fiscalía plazo de dos años para completar el proceso.
De acuerdo con la fiscalía, en las entradas y salidas de la cuenta High Spirit hubo transacciones de $1 millón, $2.9 millones y de hasta $4 millones con dinero procedente de la presunta comisión de delitos financieros en el sistema del mercado de valores panameño, con apariencia de licitud.
Como parte de esta pesquisa, la fiscalía acusa a Roberto De La Espriella, Jesús Veleiro Carballeda, de la firma de abogados Veleiro, Mihalitsianos & De La Espriella (VM&E), que depositó casi medio millón de dólares en la cuenta High Spirit.
Asimismo, a Gumersindo García Domínguez, quien figuró como director/presidente de la cuenta; Teresa Sánchez de Abood y Mariel Rodríguez Espino, oficiales de cumplimiento en FP; y a Josué Absalón Chávez y Carlos Javier Osorio Wald, que tenían cargos gerenciales en la casa de valores.
También están West Valdés e Iván Clare, exdirectivos de Financial Pacific, así como Ori Sasson Zbeda, Aaron Mizrachi Malca, Navin Mohan Bhakta, Tse Yum Ling y Miguel Mihalitsianos.
Otro proceso relacionado con FP, el de la sociedad Jal Offshore –presuntamente usada para blanquear dinero– estuvo paralizado entre mayo y diciembre de 2019, debido a tres recursos de amparo de garantías interpuestos por igual número de imputados.
En enero de este año, los recursos fueron acogidos por la Corte y el proceso sigue su curso.