La audiencia preliminar seguida a 18 personas investigadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en perjuicio de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), desde la extinta firma Financial Pacific, se celebrará el 13 y 14 de septiembre de 2021, a las 10:00 a.m.
Así lo decidió la juez Baloisa Marquínez, del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, en un edicto firmado el pasado 25 de junio. Como fecha alterna se estableció el 18 y 19 de octubre de 2021, a las 9:00 a.m.
Por este caso, son investigados West Valdés e Iván Clare, fundadores de Financial Pacific, así como Joel Antonio Watson, Ori Sasson Zbeda Levy, Mariel Rodríguez Espino, Carlos Javier Osorio Wald y Ramsés Owens.
También figuran Riccardo Francolini, Aaron Mizrachi Malca, Ramón Carretero Napolitano, Valentín Martínez Vásquez y Margie Ángel Cohen.
La lista de investigados la completan Cristóbal Salerno Ballesta, María Alejandra Salerno Gómez, Gabriel Btesh, Salomón Jack Btesh, Harry Nessim y Felipe Alejadro Virzi.
A todos ellos se les designó defensores públicos (principales y suplentes) para que los representen en la audiencia, en caso de que ese día no se presenten ante la juez.
Marquínez también ordenó la notificación (por edicto emplazatorio) de Aaron Mizrachi Malca, Joel Watson e Iván Clare, los tres de paradero desconocido.
La juez otorgó 40 días a Mizrachi para que comparezca al tribunal, y 10 días a Watson y Clare, y ordenó sus capturas, en caso de que no se presenten.
