La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió un conflicto de competencia y asignó al despacho de la magistrada del Segundo Tribunal Superior María de Lourdes Estrada la resolución de varios incidentes dentro del proceso seguido a West Valdés, Iván Clare y José Isaac Virzi por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en perjuicio de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y de Caye International Bank.
La decisión fue notificada a las partes en un edicto colgado en la secretaria de la Sala Penal el 24 de junio.
Estrada deberá resolver seis recursos de apelación presentados por abogados defensores, que guardan relación con señalamientos del Ministerio Público.
Este proceso guarda relación con una denuncia presentada por la SMV por una presunta estafa cometida en perjuicio de Caye International Bank a través de la liquidada casa de valores Financial Pacific (FP).
La génesis del caso se remonta a una querella presentada el 22 de agosto de 2013 por la firma de abogados Arias, Alemán & Mora, en representación del Caye International Bank LTD, un banco registrado en Belice, que no pudo recuperar lo invertido en FP después de que esa casa de valores fuera intervenida en 2012 por la SMV, proceso que concluyó en liquidación forzosa por malos manejos financieros.
Según la denuncia, presentada en agosto de 2013 ante el Ministerio Público, Caye International Bank mantuvo relaciones de inversión con FP por un monto superior a los $12.5 millones, suma que fue congelada por instrucciones de la Superintendencia del Mercado de Valores.
El Juzgado Decimosegundo Penal fijó para el 1 de abril de 2020 la audiencia preliminar a los exdirectivos de la liquidada casa de valores West Valdés e Iván Clare, y otros, por la presunta comisión del delito de estafa en perjuicio de la sociedad Caye International Bank Ltd, pero el acto no se efectuó.
Clare y Valdés mantienen otros procesos legales pendientes relacionados con el manejo de fondos a través de FP, pero a la fecha ninguno de estos proceso ha llegado a fase de juicio.
La SMV presentó varias denuncias por los manejos realizados por ambos en esa casa de valores que, de acuerdo con tales señalamientos, ocasionaron afectaciones a usuarios de esa liquidada casa de valores.