LAVADO DE DINERO

Juez ratifica indagatoria a Mizrachi por caso High Spirit

Juez ratifica indagatoria a Mizrachi por caso High Spirit
Juez ratifica indagatoria a Mizrachi por caso High Spirit

El Juzgado Séptimo Penal rechazó un recurso que buscaba dejar sin efecto la indagatoria ordenada contra Aaron Mizrachi en la investigación relacionada con supuestas irregularidades en la cuenta High Spirit, que fue manejada por la extinta casa de valores  Financial Pacific (FP).

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Por orden de High Spirit, Financial Pacific pagó $1.9 millones a la cuenta de New Business

En una resolución del pasado 24 de agosto, el juez Luis De León Guardia rechazó un incidente de controversia presentado por la defensa de Mizrachi contra la orden de indagatoria, expedida por la Fiscalía Séptima Anticorrupción el 21 de noviembre de 2017.

El proceso se origina a partir de una denuncia interpuesta por la Superintendencia del Mercado de Valores.

Mizrachi es acusado de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

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