El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México dio a conocer que producto de las investigaciones realizadas a diferentes clientes de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, logró recaudar 21 millones de dólares extra, que previamente no habían sido declarados en impuestos.
"Se han emitido cartas invitación a 52 contribuyentes [4 morales y 48 físicas] de las cuales 42 son por omisión de ingresos y 10 por transferencias internacionales. De éstas, 21 personas físicas y 1 persona moral se acercaron a la autoridad fiscal", señala un comunicado de la institución.
Para fines fiscales, en México una persona física es aquel individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer derechos; una persona moral es una agrupación que se une con un fin determinado, por ejemplo, una sociedad mercantil o una asociación civil.
Derivado de la actuación de la autoridad a través de estas "cartas invitación", se cobró la cantidad de 16.7 millones de dólares. Asimismo, se han iniciado 42 revisiones con 37 personas (31 fisicas y 6 morales); de dichos actos se han recaudado cifras cobradas por la cantidad de 4.5 millones de dólares; en 40 casos (9 personas morales y 31 físicas) se continúa con el análisis de la información y respecto de 13 personas (3 morales y 10 físicas) no se han detectado irregularidades.
El pasado 3 de abril, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) divulgó millones de documentos de Mossack Fonseca, en los que se ponía de manifiesto el uso de estructuras offshore por parte de personalidades y empresas de todo el mundo para ocultar activos y evitar el pago de impuestos.
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