ICIJ

  • Compartir sharethis
  • Ver índice de temas

Investigación judicial /
Estados Unidos pide hasta 70 años de cárcel para abogado panameño

Ramsés Owens, uno de los abogados más importantes en la caída estructura Mossack Fonseca y cerebro de las planificaciones tributarias que ofrecía esta firma, fue acusado ayer de conspirar para ...

Corte de Distrito de Nueva York /
Estados Unidos presenta cargos contra abogado que trabajó en Mossack Fonseca

El abogado panameño Ramsés Owens Saad, los alemanes H.J. (Harald Joachim) von der Goltz y Dirk Brauer, y el estadounidense Richard Gaffey, han sido acusados de fraude electrónico, lavado de ...

CASO MOSSACK FONSECA /
Alemania: Allanan oficinas del Deutsche Bank en Alemania por investigación de lavado de dinero

Las oficinas del Deutsche Bank, en Frankfurt, Alemania, fueron allanadas este jueves 29 de noviembre, como parte de una investigación por lavado de dinero a través de sociedades offshore, que ...

implantes médicos /
Investigación del ICIJ implica a compañía líder de EU a más de 9 mil muertes

La compañía líder global de tecnología médica, la estadounidense Medtronic, está supuestamente vinculada a 9 mil 300 muertes y 292 mil lesiones entre 2008 y 2017 en Estados Unidos, según informes ...

Lavado de dinero /
Danske Bank y el techo de vidrio muy grande del continente europeo

Resulta raro que los grupos periodísticos, como el Consorcio de Periodistas Investigativos Internacionales (ICIJ), no hayan hecho sus navidades con el escándalo de Danske Bank de Dinamarca. ...

Según nota de La Nueva Prensa /
El fiscal de Colombia habría ocultado bienes a través de una sociedad panameña

El semanario colombiano La Nueva Prensa divulgó un artículo en el cual se acusa al fiscal general de ese país, Néstor Humberto Martínez Neira, de ocultar bienes y fondos en España al amparo de una ...

ANUNCIO /
Mossack Fonseca cierra oficinas en Panamá y otros 40 países

La firma Mossack Fonseca anunció este miércoles 14 de marzo el "cierre de operaciones" de sus oficinas en Panamá, así como en otros 40 países, a finales de este mes. No obstante, se conoció que el ...

Lava Jato /
Jürgen Mossack amplía indagatoria en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada

Jürgen Mossack, socio fundador de la firma de abogados Mossack Fonseca, acudió este miércoles 10 de enero a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, en el edificio Avesa, ...

LA CONQUISTA DEL ATLÁNTICO /
Diputado Pedro Miguel González tituló 20 hectáreas por 138 dólares

El diputado de la Asamblea Nacional Pedro Miguel González, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), tituló el pasado 24 de marzo de 2017 20 hectáreas de terreno en el cerro Tute, en el ...

+ info

Paradise paper /
Nada perturba los negocios

La isla anglonormanda de Jersey, frente a la costa francesa, apenas si sufre unas ráfagas de viento.Parece alejada de la tormenta provocada por las revelaciones de los papeles del paraíso, y eso ...

‘paradise papers’ /
UE pide lista negra de paraísos

Ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) solicitaron la creación de una lista negra de paraísos fiscales como un instrumento para combatir la evasión de impuestos.La lista podría ser ...

INVESTIGACIÓN /
Ministro argentino de Finanzas es mencionado en ‘papeles del paraíso’

El nombre del ministro argentino de Finanzas, Luis Caputo, apareció mencionado en los “papeles del paraíso”, una investigación sobre maniobras fraudulentas para evadir impuestos en paraísos ...

NUEVA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA DEL ICIJ AFECTA A LÍDERES POLÍTICOS DE AMÉRICA Y EUROPA /
Ross, en entredicho por filtración

Una investigación periodística internacional que se sustenta en la divulgación de millones de documentos dejó al descubierto los circuitos mundiales de optimización fiscal y reveló, entre otros ...

escándalo de corrupción /
Papeles del paraíso: Apple, Nike y Lewis Hamilton se suman a la lista

Apple, Nike y el piloto de Fórmula Uno Lewis Hamilton se sumaron el lunes a la lista de empresas y personalidades que figuran en los Papeles del paraíso sobre prácticas de optimización fiscal a ...

INVESTIGACIÓN /
Papeles del paraíso: ministro de Estados Unidos afirma que no hizo nada 'reprensible'

El secretario estadounidense de Comercio, Wilbur Ross, accionista de Navigator Holdings, negó este lunes cualquier vínculo "reprensible" entre esta empresa y la sociedad rusa Silbur, cuyas ...

Ver más

Por si te lo perdiste

MEDIDA Alcaldía de Aguadulce prohíbe venta de licor por la Jornada Mundial de la Juventud

Alcaldía de Aguadulce.
LA PRENSA/Zabdy Barría

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

encuesta

Lo último en La Prensa

no hay riesgo de tsunami Sismo de 6.7 grados sacude la zona centro - norte de Chile

Residentes en la costa de Coquimbo abandonaron sus residencias tras el temblor. Residentes en la costa de Coquimbo abandonaron sus residencias tras el temblor.
Residentes en la costa de Coquimbo abandonaron sus residencias tras el temblor. Tomado de @ChileRNS

Un sismo de magnitud 6.7 sacudió este sábado la zona centro-norte de Chile, informaron las autoridades locales, que ...

ESTUDIO Expertos dicen que el mundo necesita una nueva dieta

Estudios anteriores relacionan la carne roja con un mayor riesgo de problemas de salud. Estudios anteriores relacionan la carne roja con un mayor riesgo de problemas de salud.
Estudios anteriores relacionan la carne roja con un mayor riesgo de problemas de salud. Tomada de Internet

Una hamburguesa a la semana, pero no más. Eso es todo lo que la gente debería comer por el bien de su salud y del planeta, de ...

Videos Conferencia de prensa sobre caso de fotomontaje a la procuradora Porcell

Conferencia de prensa sobre caso de fotomontaje a la procuradora Porcell Conferencia de prensa sobre caso de fotomontaje a la procuradora Porcell Vídeo
Conferencia de prensa sobre caso de fotomontaje a la procuradora Porcell Eric Polanco

La fiscal Maruquel Castro Verde y el secretario del Ministerio Público Rolando Rodríguez durante la conferencia de prensa ...