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Lavado de dinero /
Danske Bank y el techo de vidrio muy grande del continente europeo

Resulta raro que los grupos periodísticos, como el Consorcio de Periodistas Investigativos Internacionales (ICIJ), no hayan hecho sus navidades con el escándalo de Danske Bank de Dinamarca. ...

Según nota de La Nueva Prensa /
El fiscal de Colombia habría ocultado bienes a través de una sociedad panameña

El semanario colombiano La Nueva Prensa divulgó un artículo en el cual se acusa al fiscal general de ese país, Néstor Humberto Martínez Neira, de ocultar bienes y fondos en España al amparo de una ...

ANUNCIO /
Mossack Fonseca cierra oficinas en Panamá y otros 40 países

La firma Mossack Fonseca anunció este miércoles 14 de marzo el "cierre de operaciones" de sus oficinas en Panamá, así como en otros 40 países, a finales de este mes. No obstante, se conoció que el ...

Lava Jato /
Jürgen Mossack amplía indagatoria en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada

Jürgen Mossack, socio fundador de la firma de abogados Mossack Fonseca, acudió este miércoles 10 de enero a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, en el edificio Avesa, ...

LA CONQUISTA DEL ATLÁNTICO /
Diputado Pedro Miguel González tituló 20 hectáreas por 138 dólares

El diputado de la Asamblea Nacional Pedro Miguel González, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), tituló el pasado 24 de marzo de 2017 20 hectáreas de terreno en el cerro Tute, en el ...

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Paradise paper /
Nada perturba los negocios

La isla anglonormanda de Jersey, frente a la costa francesa, apenas si sufre unas ráfagas de viento.Parece alejada de la tormenta provocada por las revelaciones de los papeles del paraíso, y eso ...

‘paradise papers’ /
UE pide lista negra de paraísos

Ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) solicitaron la creación de una lista negra de paraísos fiscales como un instrumento para combatir la evasión de impuestos.La lista podría ser ...

INVESTIGACIÓN /
Ministro argentino de Finanzas es mencionado en ‘papeles del paraíso’

El nombre del ministro argentino de Finanzas, Luis Caputo, apareció mencionado en los “papeles del paraíso”, una investigación sobre maniobras fraudulentas para evadir impuestos en paraísos ...

NUEVA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA DEL ICIJ AFECTA A LÍDERES POLÍTICOS DE AMÉRICA Y EUROPA /
Ross, en entredicho por filtración

Una investigación periodística internacional que se sustenta en la divulgación de millones de documentos dejó al descubierto los circuitos mundiales de optimización fiscal y reveló, entre otros ...

escándalo de corrupción /
Papeles del paraíso: Apple, Nike y Lewis Hamilton se suman a la lista

Apple, Nike y el piloto de Fórmula Uno Lewis Hamilton se sumaron el lunes a la lista de empresas y personalidades que figuran en los Papeles del paraíso sobre prácticas de optimización fiscal a ...

INVESTIGACIÓN /
Papeles del paraíso: ministro de Estados Unidos afirma que no hizo nada 'reprensible'

El secretario estadounidense de Comercio, Wilbur Ross, accionista de Navigator Holdings, negó este lunes cualquier vínculo "reprensible" entre esta empresa y la sociedad rusa Silbur, cuyas ...

PERIODISMO /
ICIJ publica nueva filtración de documentos

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés)  junto a 95 organizaciones de noticias de varios países publicó este domingo 5 de noviembre una nueva ...

DENUNCIAN CORRUPCIÓN /
Hijo de la periodista asesinada en Malta acusa a las autoridades

El hijo de la periodista maltesa asesinada, Daphne Caruana Galizia, que había denunciado la corrupción en su país, acusó este martes 17 de octubre al Gobierno maltés de complicidad en su ...

Operativo /
Detenido el representante legal de Mossack Fonseca en Colombia

Las autoridades colombianas capturaron este miércoles 4 de octubre a cuatro altos ejecutivos por su presunta vinculación con las publicaciones del diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio ...

También se negó un incidente presentado por María Mercedes Riaño /
Juzgado niega solicitud para acumular dos investigaciones seguidas a Mossack Fonseca

El Juzgado Decimoséptimo Penal (ahora Juzgado Decimoctavo) negó una petición de la abogada Guillermina McDonald para acumular dos procesos seguidos a la firma Mossack Fonseca, ambos por la ...

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Los venezolanos llevados al campamento estaban en las afueras de una estación de buses en Bogotá. Los venezolanos llevados al campamento estaban en las afueras de una estación de buses en Bogotá.
Los venezolanos llevados al campamento estaban en las afueras de una estación de buses en Bogotá. AFP/Raúl Arboleda

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