Panamá, 05 de agosto del 2026
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    TEMA: ICIJ


    El fiscal de Colombia habría ocultado bienes a través de una sociedad panameña
    Néstor Humberto Martínez Neira, fiscal general de Colombia.
    SEGúN NOTA DE LA NUEVA PRENSA

    El fiscal de Colombia habría ocultado bienes a través de una sociedad panameña

    Dalia PichelHace 8 años


    Mossack Fonseca cierra oficinas en Panamá y otros 40 países
    Mossack Fonseca cierra oficinas en Panamá y otros 40 países
    ANUNCIO

    Mossack Fonseca cierra oficinas en Panamá y otros 40 países

    Redacción de La PrensaHace 8 añosA través de un comunicado, Mossack Fonseca explicó que a la fecha han quedado con 50 colaboradores, de los 600 que tenían contratados en sus oficinas ubicadas en varios países. 
    Jürgen Mossack amplía indagatoria en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada
    LAVA JATO

    Jürgen Mossack amplía indagatoria en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada

    Manuel Vega LooHace 9 añosA la 1:30 p.m., la fiscalía decidió tomar un receso al interrogatorio hasta las 2:30 p.m. En este espacio, Mossack expresó a los medios que la diligencia tiene una cantidad de preguntas que no le habían formulado.
    Diputado Pedro Miguel González tituló 20 hectáreas por 138 dólares
    Pedro Miguel González
    LA CONQUISTA DEL ATLÁNTICO

    Diputado Pedro Miguel González tituló 20 hectáreas por 138 dólares

    GUIDO BILBAO | ENTREGA ESPECIALHace 9 añosSe trata de la Ley 80 del 31 de diciembre de 2009, que “regula la titulación en las zonas costeras y el territorio insular, con el fin de garantizar su aprovechamiento óptimo y dicta otras disposiciones”, y que el propio diputado impulsó en 2008.
    Nada perturba los negocios
    La ciudad balneario de Saint-Hélier no aparenta ser un centro financiero, a pesar de tener oficinas de BNP Paribas
    PARADISE PAPER

    Nada perturba los negocios

    AP | SAINT-HÉLIER, JerseyHace 9 añosLa isla anglonormanda de Jersey, frente a la costa francesa, apenas si sufre unas ráfagas de viento.
    UE pide lista negra de paraísos
    El ICIJ y 95 medios de comunicación investigaron una filtración de 13.4 millones de documentos, la mayoría de la
    ‘PARADISE PAPERS’

    UE pide lista negra de paraísos

    Redacción de La PrensaHace 9 añosEn el foco internacional están los territorios de Jersey y Bermudas, pero algunos países de la UE, especialmente Luxemburgo y Malta, también han sido criticados por actuar como paraísos fiscales, recoge la agencia.
    Ministro argentino de Finanzas es mencionado en ‘papeles del paraíso’
    Ministro argentino de Finanzas es mencionado en ‘papeles del paraíso’
    INVESTIGACIÓN

    Ministro argentino de Finanzas es mencionado en ‘papeles del paraíso’

    AFP | BUENOS AIRES, ArgentinaHace 9 añosCaputo es un hombre clave del gobierno del presidente Mauricio Macri al haber sido encargado de negociar y arreglar la deuda con fondos especulativos en Nueva York. Argentina les pagó 11 mil millones de dólares en febrero de 2016.
    Ross, en entredicho por filtración
    Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos, aseguró ayer que no hay nada que sea cuestionable en su rel
    NUEVA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA DEL ICIJ AFECTA A LÍDERES POLÍTICOS DE AMÉRICA Y EUROPA

    Ross, en entredicho por filtración

    Agencias InternacionalesHace 9 añosUna investigación periodística internacional que se sustenta en la divulgación de millones de documentos dejó al descubierto los circuitos mundiales de optimización fiscal y reveló, entre otros hechos, las relaciones de negocios de un ministro de Estados Unidos (EU) con el entorno del Kremlin, y las inversiones en Bermudas de la reina de Inglaterra.
    Papeles del paraíso: Apple, Nike y Lewis Hamilton se suman a la lista
    Papeles del paraíso: Apple, Nike y Lewis Hamilton se suman a la lista
    ESCáNDALO DE CORRUPCIóN

    Papeles del paraíso: Apple, Nike y Lewis Hamilton se suman a la lista

    AFP | Hace 9 añosVarias de las personalidades cuestionadas se defendieron aludiendo a la legalidad de sus inversiones.
    Papeles del paraíso: ministro de Estados Unidos afirma que no hizo nada 'reprensible'
    Papeles del paraíso: ministro de Estados Unidos afirma que no hizo nada 'reprensible'
    INVESTIGACIÓN

    Papeles del paraíso: ministro de Estados Unidos afirma que no hizo nada 'reprensible'

    AFP | WASHINGTON, Estados UnidosHace 9 añosUno de los principales clientes de Navigator Holdings es la sociedad rusa de gas y productos petroquímicos Sibur, uno de cuyos propietarios es Guennadi Timshenko, un oligarca cercano al presidente ruso y sancionado por el Tesoro de Estados Unidos.

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