Una investigación periodística internacional que se sustenta en la divulgación de millones de documentos dejó al descubierto los circuitos mundiales de optimización fiscal y reveló, entre otros hechos, las relaciones de negocios de un ministro de Estados Unidos (EU) con el entorno del Kremlin, y las inversiones en Bermudas de la reina de Inglaterra.
Dieciocho meses después de la pesquisa que involucró al bufete panameño Mossack Fonseca, que dejó en evidencia fraudes fiscales, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que agrupa a 96 medios de comunicación de 67 países, comenzó a desvelar lo que ha llamado “papeles del paraíso”, revelaciones que fueron consideradas “chocantes” por la Unión Europea y que llevaron al comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, a pedir la adopción de una lista negra europea de paraísos fiscales.
La ICIJ se basó en la divulgación de 13.5 millones de documentos financieros, procedentes del bufete Appleby, con sede en las Bermudas, y obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
Los documentos de Appleby revelaron que el secretario de Comercio de EU, Wilbur Ross, conservó participaciones en el capital de Navigator Holdings, una empresa de transporte marítimo que tiene estrechos vínculos con Guennadi Timchenko, un oligarca ruso sancionado por el Tesoro estadounidense tras la invasión de Crimea por Moscú, y con un yerno del presidente Vladimir Putin, según The New York Times.
Ross redujo su participación personal en la empresa al asumir sus funciones en enero, pero todavía controla 31% de su capital a través de empresas offshore.
Uno de los principales clientes de Navigator Holdings es la compañía de gas y productos petroquímicos Sibur, donde uno de los propietarios es Timchenko.
“Navigator se limita a fletar barcos” para Sibur, declaró Ross a la BBC ayer. “No hay absolutamente nada reprensible” en ello, agregó Ross, quien precisó que ese contrato fue negociado antes de que él integrara el consejo de administración de la empresa. Además, precisó, Sibur no fue objeto de sanciones.
Entre los demás clientes de Navigator Holdings figura la estatal Petróleos de Venezuela, afectada también por sanciones de Washington.
En tanto, en el Reino Unido, unos 10 millones de libras esterlinas ($13 millones) de la reina Isabel II fueron colocados en fondos en las islas Caimán y las Bermudas, según la BBC y The Guardian. Los fondos fueron generados a través del ducado de Lancaster, dominio privado de la reina y fuente de sus ingresos.
“Todas nuestras inversiones son objeto de auditorías y son legítimas”, dijo a la AFP una vocera del ducado de Lancaster, quien precisó que las inversiones equivalen solamente al 0.3% del valor del ducado.
Asimismo, en Canadá, el magnate Stephen Bronfman colocó, junto a su padrino Leo Kolber, unos 60 millones de dólares en una empresa offshore en las Caimán, informó el Toronto Star.
Este amigo del primer ministro Justin Trudeau y encargado de la campaña financiera del gobernante Partido Liberal durante las elecciones de 2015, podría representar una carga para el jefe del Gobierno, electo gracias a las promesas de reducción de desigualdades y de justicia fiscal.
Los circuitos a los cuales recurren los más ricos y las empresas multinacionales para colocar sus fondos en los paraísos fiscales no son ilegales. Gracias a vacíos o fallos legales, permiten a sus beneficiarios pagar menos impuestos.
El caso del secretario de Comercio de EU podría de todas maneras plantear problemas éticos, opinó Richard W. Painter, exdirector de la oficina de ética durante la presidencia de George W. Bush.
El Departamento de Comercio, en un comunicado enviado a la AFP, afirmó que “el secretario Ross no participó en la decisión de Navigator de hacer negocios con Sibur”, y alegó que Ross respeta las normas éticas oficiales.
Mientras, en Moscú, políticos rusos minimizaron los casos revelados. Intentan “generar emoción con confusas formulaciones”, adujo el jefe de la Comisión de Exteriores del Consejo de la Federación (Cámara Alta), Konstantin Kosachev, citado por RIA Novosti. Esas noticias constituyen un “texto fantástico, propio de la fantasmagoría”, ironizó.
Sibur expresó su “sorpresa por la interpretación políticamente acusatoria de algunos medios” al referirse a una “actividad comercial ordinaria”.
Al reaccionar, el líder del Partido Laborista de oposición del Reino Unido, Jeremy Corbyn, pidió una investigación pública de lo que revelan los documentos publicados. En una entrevista con Bloomberg Television en Londres, Corbyn dijo que “debería haber una revisión” de las inversiones reales. Cuando se le preguntó si eso incluye a la reina, respondió: “Todos. La casa real está sujeta a impuestos. No sé lo que sucedió en ese caso. Todos estos temas deben ser parte de eso”.
El informe de la inversión real mostró que parte del dinero se había canalizado al minorista de alquiler con opción a compra Bright House, que está pagando más de 14 millones de libras ($18 millones) en compensación a 249 mil clientes tras no cumplir con los estándares de la Autoridad de Conducta Financiera.
“Comprendan el enojo y la consternación pública en la escala de evasión fiscal revelada una vez más hoy”, dijo Corbyn en un discurso ante la conferencia anual de la Confederación de la Industria Británica. “Estamos hablando de decenas de miles de millones que, de hecho, están siendo eliminados de nuestros servicios públicos vitales por una élite súper rica que menosprecia el sistema impositivo y al resto de nosotros”.
Más cerca, en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos negó haber sido socio de compañías con las que se le relaciona en documentos de la filtración. Si bien el mandatario admitió haber tenido relación con Nova Holding en 2000 y Global Tuition entre 1999 y 2001, un período durante el cual fue ministro de Hacienda, negó haber sido socio y dijo que se podría tratar de un error en el registro.
“Por ayudar como miembro de la junta me ofrecieron la posibilidad de una opción para adquirir una participación minoritaria (de Global Tuition), a la cual renuncié en el año 2000. Nunca invertí un solo peso y nunca fui socio de esa compañía”, remarcó.