TEMA: ICIJ


Ministerio Público realiza allanamiento a las oficinas de Mossack Fonseca
Ministerio Público realiza allanamiento a las oficinas de Mossack Fonseca
DILIGENCIA

Ministerio Público realiza allanamiento a las oficinas de Mossack Fonseca

Juan Manuel DíazHace 9 añosAgentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) también acudieron a la firma; un grupo de empleados del bufete permaneció fuera de la sede.
Tribunal autoriza prórroga indefinida en investigación a Mossack Fonseca
El proceso a la firma Mossack Fonseca se inició a raíz de la divulgación de cientos de sociedades, supuestamente usadas para evadir impuestos y lavar dinero.
SOCIEDADES OFFSHORE

Tribunal autoriza prórroga indefinida en investigación a Mossack Fonseca

Juan Manuel DíazHace 10 añosEn ese sentido, McDonald argumentó que la prórroga debe entenderse como la continuación de algo por tiempo determinado y que, además, este concepto es el que ha imperado usualmente en las peticiones elevadas por el Ministerio Público.
Francia mantiene a Panamá en su lista de paraísos fiscales
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DECISIóN

Francia mantiene a Panamá en su lista de paraísos fiscales

AFP | Hace 10 años


Seis  tendencias favorables para Panamá en 2017
Seis tendencias favorables para Panamá en 2017

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Rodrigo NoriegaHace 10 añosSin embargo, 2017 se presenta como un buen año para iniciar la recuperación de tasas más altas de crecimiento que impacten a toda la economía.
Investigan a Mauricio Macri por amnistía fiscal a su padre y a familiares de funcionarios
Investigan a Mauricio Macri por amnistía fiscal a su padre y a familiares de funcionarios

Investigan a Mauricio Macri por amnistía fiscal a su padre y a familiares de funcionarios

AFP | BUENOS AIRES, ArgentinaHace 10 añosLa legisladora acusa al presidente del "delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".
Firmas ‘offshore’, un reto global
Frederik Obermaier participó la semana pasada en la 17 Conferencia Internacional Anticorrupción.
ENTREVISTA A FREDERIK OBERMAIER

Firmas ‘offshore’, un reto global

Roberto González JiménezHace 10 añosPrimero, yo soy periodista, no activista. Para mí, básicamente, el trabajo terminó cuando publicamos. No obstante, veo que la publicación causó un debate internacional sobre transparencia, sobre paraísos fiscales y sobre los pasos que deberían tomar los países. Esto es algo bueno. En Panamá hubo una discusión sobre los papeles de Panamá muy focalizada en el país, pero veo que hay una discusión internacional sobre este tema, no solo sobre Panamá. También se enfoca en los territorios de Reino Unido o de Estados Unidos, como Nevada, Wyoming o Delaware. Y creo que es algo bueno. No es un problema de un país, es un problema global.
Firmas ‘offshore’, un reto global
Frederik Obermaier participó la semana pasada en la 17 Conferencia Internacional Anticorrupción.
ENTREVISTA A FREDERIK OBERMAIER

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Roberto González JiménezHace 10 añosPrimero, yo soy periodista, no activista. Para mí, básicamente, el trabajo terminó cuando publicamos. No obstante, veo que la publicación causó un debate internacional sobre transparencia, sobre paraísos fiscales y sobre los pasos que deberían tomar los países. Esto es algo bueno. En Panamá hubo una discusión sobre los papeles de Panamá muy focalizada en el país, pero veo que hay una discusión internacional sobre este tema, no solo sobre Panamá. También se enfoca en los territorios de Reino Unido o de Estados Unidos, como Nevada, Wyoming o Delaware. Y creo que es algo bueno. No es un problema de un país, es un problema global.
Denuncia judicial contra Macri por amnistía fiscal a su padre y familiares de gobernantes
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SOLICITAN INVESTIGACIONES

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AFP | BUENOS AIRES, ArgentinaHace 10 años"Solicitamos se investigue la posible comisión por parte del Poder Ejecutivo del delito de abuso de autoridad, contemplado en el Código Penal", planteó en su escrito el bloque de diputados del Frente para la Victoria (FPV, peronistas de centroizquierda).
Periodismo colaborativo expuso un problema global
Frederik Obermaier, del ICIJ, relató cómo fueron los primeros contactos con la fuente anónima.
CONFERENCIA INTERNACIONAL ANTICORRUPCIÓN 2016

Periodismo colaborativo expuso un problema global

Roberto González JiménezHace 10 añosEsta fue una de las ideas planteadas ayer en un foro titulado “Los Papeles de Panamá, ocho meses después”, que se celebró en la 17° Conferencia Internacional Anticorrupción, inaugurada ayer en la capital panameña.
150 investigaciones se han abierto gracias a las revelaciones del ICIJ
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EN TODO EL MUNDO

150 investigaciones se han abierto gracias a las revelaciones del ICIJ

Roberto González JiménezHace 10 años"Nunca había habido un movimiento tan fuerte para generar cambios que realmente perduren", apuntó la periodista. 

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