TEMA: ICIJ
PROCESO
Juez ordena investigar bienes de Macri por investigación ICIJ
Hace 10 años"El juez federal Sebastián Casanello dispuso peritajes comparativos a las declaraciones juradas entre 2013 y 2015, para comprobar si hay inconsistencias o datos omitidos sobre su valuación patrimonial real", indicaron las fuentes.
INVESTIGACIÓN GLOBAL
Ponen en libertad informático detenido en Suiza por caso Mossack Fonseca
Hace 10 añosEl hombre, cuya identidad no ha transcendido, está acusado de sustraer datos de la delegación de Mossack Fonseca en Ginebra.
ICIJ
Venezuela y Panamá crean equipo para investigar caso Mossack Fonseca
Hace 10 añosOrtega señaló que las averiguaciones de su despacho "han arrojado elementos que comprometen a muchas personas que están siendo solicitadas en este momento", una de las cuales ya fue detenida.
INVESTIGACIÓN GLOBAL
Unión Europea planea citar al Gobierno panameño por caso Mossack Fonseca
Hace 10 añosAsí lo informó el parlamentario alemán Burkhard Balz, miembro del Partido Europeo del Pueblo, según lo consignó el diario Luxemburger Wort.
DEBATE EN EL SENADO
Argentina: Avanza polémica ley de blanqueo de capitales
Hace 10 añosLa ley para el blanqueo de capitales que impulsa el Gobierno argentino avanzó en el Congreso, donde obtuvo este jueves la aprobación de la Cámara de Diputados por amplia mayoría.
ICIJ
Informático de Mossack Fonseca es detenido en Ginebra
Hace 10 añosEl fiscal del caso informó al diario suizo que se realizan las diligencias por una denuncia presentada por Mossack Fonseca.
INVESTIGACIÓN GLOBAL
Mossack Fonseca acumula procesos legales
Hace 10 añosA partir de entonces, los acreedores han intentado localizar los activos del Estado argentino para cobrar su deuda. Es aquí cuando entra en escena Mossack Fonseca.