TEMA: ICIJ
DORRIT MOUSSAIEFF ES HEREDERA DEL GRUPO JOYERO QUE LLEVA SU APELLIDO
Primera dama de Islandia aparece vinculada a sociedades 'offshore'
Hace 11 años
CASO MOSSACK FONSECA
Gobierno finlandés se retracta de su posición contra televisora
Hace 11 añosEn los últimos días, las autoridades tributarias finlandesas amenazaron a la cadena con girar órdenes de allanamiento tanto a la sede de YLE, así como a los domicilios de sus periodistas si no accedían a entregar la información de las revelaciones difundidas.
INFORMES DE PRENSA SOBRE EL SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA
Otro allegado al presidente argentino es vinculado a investigación de ICIJ
Hace 11 añosDe Andreis es el secretario general de la Presidencia, función de estrecha vinculación con el manejo general del gobierno en el país sudamericano.
INVESTIGACIóN GLOBAL
Panamá colabora con los fiscales paraguayos
Hace 11 años“Encontramos absoluta receptividad y enormes ganas de cooperar con nuestro país”, dijo Hernán Galeano, fiscal de la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo del país sureño.
CON STIGLITZ Y PIETH COMO COPRESIDENTES
El viernes se instala el comité que evaluará la plataforma financiera de Panamá
Hace 11 añosLa Cancillería informó –a través de una nota de prensa- que el acto se celebrará en la Casa Amarilla de la Presidencia de la República, a las 5:00 p.m.
COOPERACIóN
Javier Caraballo atendió a fiscales paraguayos que investigan nexos de Mossack Fonseca
Hace 11 añosLa reunión empezó a las 10:00 a.m. de este jueves 28 de abril, en la sede de la Procuraduría General de la Nación, en Avenida Perú. Y se extendió por casi una hora. Acto seguido, la delegación paraguaya se trasladó a las oficinas de la fiscal (encargada) de Asuntos Internacionales, Digna Atencio.
HSBC: Los bancos deben hacer más
Hace 11 añosSolo el 5% de esas empresas existiría en la actualidad, dijo, e insistió en que ya no es posible abrir este tipo de cuentas sin transparencia.
SOCIEDADES OFFSHORE
Javier Caraballo recibe este jueves a fiscales de Paraguay
Hace 11 añosSin embargo, se han hallado más empresas offshore vinculadas a firmas o empresarios paraguayos, o extranjeros que operan en Paraguay, pero que declararon domicilios en otros países como Uruguay.
EUROPA