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TEMA: ICIJ

EUROPA

Justicia española examina empresas vinculadas a caso Mossack Fonseca

Redacción de La PrensaHace 10 añosLa Fiscalía Anticorrupción de España manifiesta que los hechos investigados podrían guardar una conexión procesal, aunque podría haber más motivos. Según lo investigado por el diario español, los procesos en fase de investigación relacionados con los presuntos clientes del bufete de abogados Mossack Fonseca serían elocuentes e irían, desde dos piezas separadas del caso de corrupción conocido como Gürtel, que investiga la Audiencia Nacional de España, hasta la trama de corrupción que involucra al exvicepresidente del Gobierno español Rodrigo Rato.

Empieza el juicio a los que revelaron el caso 'LuxLeaks'

AFP | Hace 10 añosEl ministro de Finanzas francés, Michel Sapin, expresó en una declaración en el Parlamento, la "solidaridad" de Francia con Antoine Deltour destacando que "gracias a él pudimos poner fin a esta opacidad que impedía a los países europeos conocer la situación fiscal exacta de algunas grandes empresas en Luxemburgo ".

A juicio informantes del caso ‘LuxLeaks’

Agencias InternacionalesHace 10 añosTres personas estarán en el banquillo de los acusados por haber revelado miles de páginas de documentos fiscales de la sede de Luxemburgo de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) que exponían en la arena pública las prácticas fiscales utilizadas por las multinacionales para evadir impuestos.

INVESTIGACIÓN GLOBAL

Francia exige reportes expeditos de información a Panamá

Redacción de La PrensaHace 10 añosEl ministro de Finanzas francés, Michel Sapin, demandó ayer a su homólogo panameño, Dulcidio De La Guardia, una transparencia sin restricciones en el intercambio y suministro de información fiscal.

PARíS

'Fue una reunión franca y cordial', dice Dulcidio De La Guardia sobre su encuentro con el ministro francés

Redacción de La PrensaHace 10 añosSapin -según el boletín del MEF- solicitó a Panamá la revisión del tratado de intercambio de información firmado en 2011 a efecto de hacerlo más efectivo y eficiente. De La Guardia consideró que esta petición es cónsona con las declaraciones que ha hecho Panamá al respecto, "pero que esto se dificultaba mientras Francia mantuviera a Panamá como país no cooperador". No obstante, como la inclusión en dicha lista es a partir del 1 de enero, las partes consideraron que habrá tiempo para medir los avances de aquí a la fecha.

COOPERACIóN

Un acuerdo para la transparencia

Redacción de La PrensaHace 10 añosLas Islas Vírgenes Británicas y el Reino Unido firmaron un acuerdo bilateral para compartir información sobre las sociedades y sus beneficiarios finales, acerca de todas las entidades que se registren en ambas jurisdicciones.

Dulcidio De La Guardia se reúne hoy con Michel Sapin

Redacción de La PrensaHace 10 añosDe La Guardia informó que también le acompañarán la embajadora de Panamá en Francia, María del Pilar Arosemena, y el director general de Ingresos, Publio Cortés. Este último asistió a reuniones técnicas desde la semana pasada con funcionarios franceses.

Uruguay acusa a cinco personas por vínculos con cartel mexicano

INVESTIGACIONES

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