TEMA: ICIJ
MINISTERIO PúBLICO
Fiscal pedirá asistencia judicial en caso Mossack Fonseca
Hace 10 añosCaraballo reconoció que “esta es la investigación más compleja” que ha enfrentado, y que su complejidad radica en el volumen de documentos que debe analizar para, a partir de allí, ubicar posibles hechos que constituyan delito en Panamá.
HAY TRES MáS EN NEGOCIACIóN
Panamá ha negociado 30 acuerdos de información fiscal
Hace 10 añosLos seis acuerdos pendientes de firma son los acordados con Austria, Bélgica, Alemania, Bahrein, Vietnam y Colombia; en negociación están los acuerdos con Japón, India y Australia.
CASO MOSSACK FONSECA
Nueva reunión entre Panamá y Francia: vicecanciller Hincapié pide igualdad en negociaciones
Hace 10 años"Panamá está en plena disposición de continuar trabajando para hacer cada vez más efectiva la cooperación con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal, y de continuar negociando acuerdos en este sentido, pero no creemos que sea positivo que representantes de países amigos como Francia insistan en desconocer esta disposición y los avances que hemos alcanzado, tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relación bilateral", señaló Hincapié a través de un comunicado emitido por Cancillería.
Mossack Fonseca aclara publicación; pero medio de BVI la confirma
Hace 10 añosAdemás, informó que el regulador nombró a una “Persona Calificada” (interventor), quien deberá recomendar al bufete sobre sus negocios y preparar reportes que deberá presentar al ente regulador. Según el medio, las sanciones son por incumplir normas contra el lavado de dinero.
CASO MOSSACK FONSECA
Diputado intenta probar que presidente Mauricio Macri mintió sobre empresa
Hace 10 años"Presentamos actas de la empresa que el presidente dijo que nunca habían tenido movimiento. Pero si tuvo movimiento y negocios multimillonarios, para los cuales debió haber tenido cuentas bancarias", declaró a la prensa Martínez, del Frente para la Victoria (peronista de centroizquierda).
MOSSACK FONSECA
Colombia descubre casos de evasión fiscal tras publicaciones del ICIJ
Hace 10 añosDe acuerdo con Cárdenas, ese número puede aumentar.
INVESTIGACIÓN GLOBAL
Limitan actividad ‘offshore’ de Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas
Hace 10 añosTambién le asignaron un interventor, que servirá como consultor a la firma y tendrá que entregar a las autoridades de Islas Vírgenes Británicas un reporte 15 días después de la imposición de la sanción (29 de abril de 2016), y 21 días a partir de ese primer informe.
INVESTIGACIÓN
Fiscal boliviano sostiene primera reunión con Caraballo por caso Mossack Fonseca
Hace 10 añosEl Ministerio Público informó que esta reunión tuvo como objetivo “las estrategias tendientes a facilitar la cooperación judicial entre ambos países".
CASO MOSSACK FONSECA