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TEMA: ICIJ

MINISTERIO PúBLICO

Fiscal pedirá asistencia judicial en caso Mossack Fonseca

Juan Manuel DíazHace 10 añosCaraballo reconoció que “esta es la investigación más compleja” que ha enfrentado, y que su complejidad radica en el volumen de documentos que debe analizar para, a partir de allí, ubicar posibles hechos que constituyan delito en Panamá.

HAY TRES MáS EN NEGOCIACIóN

Panamá ha negociado 30 acuerdos de información fiscal

Redacción de La PrensaHace 10 añosLos seis acuerdos pendientes de firma son los acordados con Austria, Bélgica, Alemania, Bahrein, Vietnam y Colombia; en negociación están los acuerdos con Japón, India y Australia.

Presidente Varela: Panamá tiene el compromiso de proteger al centro financiero

Richard Bonilla / Richard Bonilla | Hace 10 años

CASO MOSSACK FONSECA

Nueva reunión entre Panamá y Francia: vicecanciller Hincapié pide igualdad en negociaciones

Angel López GuíaHace 10 años"Panamá está en plena disposición de continuar trabajando para hacer cada vez más efectiva la cooperación con la comunidad internacional en materia de transparencia fiscal, y de continuar negociando acuerdos en este sentido, pero no creemos que sea positivo que representantes de países amigos como Francia insistan en desconocer esta disposición y los avances que hemos alcanzado, tomando en cuenta todos los aspectos que abarca la relación bilateral", señaló Hincapié a través de un comunicado emitido por Cancillería.

Mossack Fonseca aclara publicación; pero medio de BVI la confirma

Redacción de La PrensaHace 10 añosAdemás, informó que el regulador nombró a una “Persona Calificada” (interventor), quien deberá recomendar al bufete sobre sus negocios y preparar reportes que deberá presentar al ente regulador. Según el medio, las sanciones son por incumplir normas contra el lavado de dinero.

CASO MOSSACK FONSECA

Diputado intenta probar que presidente Mauricio Macri mintió sobre empresa

AFP | BUENOS AIRES, ArgentinaHace 10 años"Presentamos actas de la empresa que el presidente dijo que nunca habían tenido movimiento. Pero si tuvo movimiento y negocios multimillonarios, para los cuales debió haber tenido cuentas bancarias", declaró a la prensa Martínez, del Frente para la Victoria (peronista de centroizquierda).

MOSSACK FONSECA

Colombia descubre casos de evasión fiscal tras publicaciones del ICIJ

Redacción de La PrensaHace 10 añosDe acuerdo con Cárdenas, ese número puede aumentar.

INVESTIGACIÓN GLOBAL

Limitan actividad ‘offshore’ de Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas

Redacción de La PrensaHace 10 añosTambién le asignaron un interventor, que servirá como consultor a la firma y tendrá que entregar a las autoridades de Islas Vírgenes Británicas un reporte 15 días después de la imposición de la sanción (29 de abril de 2016), y 21 días a partir de ese primer informe.

INVESTIGACIÓN

Fiscal boliviano sostiene primera reunión con Caraballo por caso Mossack Fonseca

Redacción de La PrensaHace 10 añosEl Ministerio Público informó que esta reunión tuvo como objetivo “las estrategias tendientes a facilitar la cooperación judicial entre ambos países".

CASO MOSSACK FONSECA

Bolivia: Parlamento crea comisión que indagará a involucrados en escándalo financiero

AFP | LA PAZ, BoliviaHace 10 años

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