El fiscal segundo contra la Delincuencia Organizada, Javier Caraballo, reveló ayer que su despacho solicitará asistencias judiciales a diferentes países, dentro del proceso de investigación a sociedades offshore creadas por la firma Mossack Fonseca (MF). El propósito, según el fiscal, es “poder corroborar posibles ilícitos”.
Caraballo reconoció que “esta es la investigación más compleja” que ha enfrentado, y que su complejidad radica en el volumen de documentos que debe analizar para, a partir de allí, ubicar posibles hechos que constituyan delito en Panamá.
GÉNESIS
La investigación se inició luego de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) obtuviera más de 11.5 millones de documentos de la base de datos de Mossack Fonseca, relacionados con la creación de sociedades offshore desde las que supuestamente se habrían cometido irregularidades. Caraballo alegó que toda esta información debe ser organizada y analizada por su despacho para entonces elaborar una estrategia de investigación penal, a fin de darle “una calificación jurídica a los datos obtenidos”.
“Sin duda es la investigación más difícil a la que me he enfrentado en toda mi carrera como funcionario del Ministerio Público”, afirmó.
Recordó que deberá desentrañar las actividades de más de 300 mil sociedades anónimas y ubicar su actividad en diversos países del mundo, “ya que la mayoría de ellas no tienen operaciones en Panamá”. Por eso, añadió que tendrá que pedir ayuda internacional.
“Hay muchas jurisdicciones a las que deberemos pedir ayuda, y que tienen normas y códigos muy diferentes a los de Panamá”, recalcó el funcionario judicial.
De hecho, dijo que ya recibió solicitudes de información de varios países de Sur y Centroamérica, y espera que estas peticiones se multipliquen. Esta semana el fiscal boliviano, Freddy Larrea Melgar, se reunió con Caraballo para pedirle información que pudiera servir de base para investigar a 95 empresas de su país que usaron a MF para crear sociedades offshore.
HASTA EL FINAL
Por su parte, la procuradora Kenia Porcell prometió que este caso llegará hasta el final, y al igual que Caraballo mencionó que trabajará en conjunto con otros países. Incluso, aseguró que ya existen acuerdos con fiscales de diferentes naciones que requieren información de los datos obtenidos de la investigación que se adelanta aquí. “Estamos dispuestos a cooperar”, añadió.
Para Porcell, el intercambio de información entre los diferentes países será fundamental para esclarecer cualquier actividad delictiva en este caso. No obstante, coincidió con el fiscal en que son casos en los que no se tendrán resultados de forma inmediata por el volumen de información que debe ser analizado, y luego puesto en un contexto judicial.