TEMA: ICIJ
Mossak Fonseca: funcionarios cubanos dirigían empresas
Hace 10 añosDe acuerdo con el reportaje, algunas compañías cubanas que el bufete habría ayudado a crear tenían vínculos con entidades oficiales cubanas que aparecían en una lista de personas o entidades bloqueadas, con las que las empresas estadounidenses y sus sucursales tienen prohibido hacer negocios.
ESTADOS UNIDOS
Fondo 'buitre' acreedor de Argentina demanda a Mossack Fonseca
Hace 10 añosDurante el largo procedimiento, NML, tildado de "fondo buitre" por Argentina, intentó "identificar" activos del gobierno argentino en todo el mundo a fin de ordenar su embargo y recuperar su deuda, dice la demanda presentada a fines de mayo en un tribunal del estado de Nevada.
ESCÁNDALO
Eurocámara crea una comisión de investigación por caso Mossack Fonseca
Hace 10 añosLa comisión de investigación estará compuesta por 65 eurodiputados y tendrá 12 meses para presentar sus conclusiones.
INVESTIGACIóN GLOBAL
Cuba habría usado ‘offshore’ para burlar embargo de Estados Unidos
Hace 10 añosPero la relación con algunas de estas compañías, según el diario miamense, se mantuvo hasta fechas muy recientes.
BANCA
El banco suizo Credit Suisse cerrará sus oficinas en Panamá
Hace 10 añosEl banco suizo Credit Suisse anunció su salida de Panamá, donde tenía una oficina de representación desde la que ofrecía servicios de banca privada.
CASO MOSSACK FONSECA
Presidente Macri repatriará 1.3 millones de dólares de Bahamas
Hace 10 años"Ya he dado la orden al administrador que radique el ahorro ese que tengo en Argentina", dijo Macri a los periodistas en Casa de Gobierno. "Lo hago porque creo que a la Argentina le va a ir muy bien".
INVESTIGACIÓN GLOBAL
Mossack Fonseca cerraría más oficinas
Hace 10 añosEl lunes pasado, la oficina de Mossack Fonseca en Nevada renunció como agente registrado a mil 25 sociedades y pagó una multa por $10 mil por no tener la información mínima requerida.
INVESTIGACIÓN GLOBAL
Mossack Fonseca paga multa y renuncia a mil 25 sociedades en Nevada
Hace 10 añosIncluso en Panamá afrontan procesos tras ser allanados en dos ocasiones por la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, liderada por Javier Caraballo.
INVESTIGACIÓN GLOBAL