Panamá, 06 de agosto del 2026
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    TEMA: ICIJ


    Mossak Fonseca: funcionarios cubanos dirigían empresas
    Mossak Fonseca: funcionarios cubanos dirigían empresas

    Mossak Fonseca: funcionarios cubanos dirigían empresas

    Redacción de La PrensaHace 10 añosDe acuerdo con el reportaje, algunas compañías cubanas que el bufete habría ayudado a crear tenían vínculos con entidades oficiales cubanas que aparecían en una lista de personas o entidades bloqueadas, con las que las empresas estadounidenses y sus sucursales tienen prohibido hacer negocios.
    Fondo 'buitre' acreedor de Argentina demanda a Mossack Fonseca
    Sede de la firma Mossack Fonseca.
    ESTADOS UNIDOS

    Fondo 'buitre' acreedor de Argentina demanda a Mossack Fonseca

    AFP | NEVADA, Estados UnidosHace 10 añosDurante el largo procedimiento, NML, tildado de "fondo buitre" por Argentina, intentó "identificar" activos del gobierno argentino en todo el mundo a fin de ordenar su embargo y recuperar su deuda, dice la demanda presentada a fines de mayo en un tribunal del estado de Nevada.
    Eurocámara crea una comisión de investigación por caso Mossack Fonseca
    Eurocámara crea una comisión de investigación por caso Mossack Fonseca
    ESCÁNDALO

    Eurocámara crea una comisión de investigación por caso Mossack Fonseca

    AFP | ESTRASBURGO, FranciaHace 10 añosLa comisión de investigación estará compuesta por 65 eurodiputados y tendrá 12 meses para presentar sus conclusiones.
    Cuba habría usado ‘offshore’ para burlar embargo de Estados Unidos
    Cuba habría usado ‘offshore’ para burlar embargo de Estados Unidos
    INVESTIGACIóN GLOBAL

    Cuba habría usado ‘offshore’ para burlar embargo de Estados Unidos

    Redacción de La PrensaHace 10 añosPero la relación con algunas de estas compañías, según el diario miamense, se mantuvo hasta fechas muy recientes.
    El banco suizo Credit Suisse cerrará sus oficinas en Panamá
    Credit Suisse es una importante empresa en Wall Street con sede en Zúrich, Suiza.BLOOMBERG
    BANCA

    El banco suizo Credit Suisse cerrará sus oficinas en Panamá

    Roberto González JiménezHace 10 añosEl banco suizo Credit Suisse anunció su salida de Panamá, donde tenía una oficina de representación desde la que ofrecía servicios de banca privada. 
    Presidente Macri repatriará 1.3 millones de dólares de Bahamas
    Presidente Macri repatriará 1.3 millones de dólares de Bahamas
    CASO MOSSACK FONSECA

    Presidente Macri repatriará 1.3 millones de dólares de Bahamas

    AP | BUENOS AIRES, ArgentinaHace 10 años"Ya he dado la orden al administrador que radique el ahorro ese que tengo en Argentina", dijo Macri a los periodistas en Casa de Gobierno. "Lo hago porque creo que a la Argentina le va a ir muy bien".
    Mossack Fonseca cerraría más oficinas
    Mossack Fonseca cerraría más oficinas
    INVESTIGACIÓN GLOBAL

    Mossack Fonseca cerraría más oficinas

    Redacción de La PrensaHace 10 añosEl lunes pasado, la oficina de Mossack Fonseca en Nevada renunció como agente registrado a mil 25 sociedades y pagó una multa por $10 mil por no tener la información mínima requerida.
    Mossack Fonseca paga multa y renuncia a mil 25 sociedades en Nevada
    La firma Mossack Fonseca fue allanada por el Ministerio Público en abril pasado.
    INVESTIGACIÓN GLOBAL

    Mossack Fonseca paga multa y renuncia a mil 25 sociedades en Nevada

    Redacción de La PrensaHace 10 añosIncluso en Panamá afrontan procesos tras ser allanados en dos ocasiones por la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, liderada por Javier Caraballo.
    Viceministra de Finanzas: La economía de Panamá se mantiene estable
    Viceministra de Finanzas: La economía de Panamá se mantiene estable
    CASO MOSSACK FONSECA

    Viceministra de Finanzas: La economía de Panamá se mantiene estable

    Redacción de La PrensaHace 10 años


    Mossack Fonseca busca liquidar división financiera
    Mossack Fonseca busca liquidar división financiera
    INVESTIGACIÓN GLOBAL

    Mossack Fonseca busca liquidar división financiera

    Yolanda SandovalHace 10 añosEl regulador de valores inició, durante el pasado mes de abril, una investigación para conocer si la firma cumplía con la debida diligencia de sus clientes, indispensable para conocer la procedencia de sus fondos.

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