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TEMA: ICIJ

INVESTIGACIÓN GLOBAL

Sharif defiende a su familia tras las revelaciones

Redacción de La PrensaHace 10 añosEl mandatario también habría defendido a su familia señalando que las afirmaciones que se hacen en la investigación global ya habrían sido investigadas –en dos ocasiones y desde hace décadas– por el gobierno militar de Pervez Musharraf.

TRANSPARENCIA

Australia anuncia una reforma fiscal

Redacción de La PrensaHace 10 añosEl ejecutivo del primer ministro Tony Abbott habría señalado su compromiso de habilitar este registro en las próximas semanas, antes de la celebración a mediados del mes de mayo de una conferencia contra la corrupción en Londres.

INVESTIGACIÓN GLOBLAL

Decomisan papeles triturados de Mossack Fonseca

Redacción de La PrensaHace 10 añosEl primer operativo de este tipo fue el martes 12 de abril y duró alrededor de 27 horas. Consistió en hacer copias de los archivos digitales de la firma.

DILIGENCIA

Fiscalía allanó depósito de Mossack Fonseca, para asegurar documentos

Redacción de La PrensaHace 10 añosEl edificio quedó bajo custodia de la Policía Nacional.

MINISTERIO PúBLICO

'No hay certeza del acto querellado', dice el fiscal que investiga el supuesto hackeo a Mossack Fonseca

Juan Manuel DíazHace 10 años“No hay certeza del acto querellado”, sostuvo el fiscal.

LAVADO DE CAPITALES

Detienen a empresario venezolano

AP | CARACAS, VenezuelaHace 10 añosLas autoridades venezolanas detuvieron a un empresario y abrieron un proceso a la madre del detenido por su presunta vinculación con la investigación de documentos financieros de una empresa con sede en Panamá.

Parlamento decide no investigar a Cameron

Redacción de La PrensaHace 10 añosLa querella sobre este asunto había sido interpuesta por el diputado laborista John Mann, luego de que Cameron admitiera que habría poseído acciones en el fondo fiduciario que su padre habría registrado en las Bahamas.

Nueva York exige datos a sus bancos extranjeros — El banco francés Société Générale fue inspeccionado por las autoridades de ese país.