TEMA: ICIJ
INVESTIGACIÓN GLOBLAL
Decomisan papeles triturados de Mossack Fonseca
Hace 10 añosEl primer operativo de este tipo fue el martes 12 de abril y duró alrededor de 27 horas. Consistió en hacer copias de los archivos digitales de la firma.
INVESTIGACIÓN GLOBAL
Sharif defiende a su familia tras las revelaciones
Hace 10 añosEl mandatario también habría defendido a su familia señalando que las afirmaciones que se hacen en la investigación global ya habrían sido investigadas –en dos ocasiones y desde hace décadas– por el gobierno militar de Pervez Musharraf.
TRANSPARENCIA
Australia anuncia una reforma fiscal
Hace 10 añosEl ejecutivo del primer ministro Tony Abbott habría señalado su compromiso de habilitar este registro en las próximas semanas, antes de la celebración a mediados del mes de mayo de una conferencia contra la corrupción en Londres.
DILIGENCIA
Fiscalía allanó depósito de Mossack Fonseca, para asegurar documentos
Hace 10 añosEl edificio quedó bajo custodia de la Policía Nacional.
MINISTERIO PúBLICO
'No hay certeza del acto querellado', dice el fiscal que investiga el supuesto hackeo a Mossack Fonseca
Hace 10 años“No hay certeza del acto querellado”, sostuvo el fiscal.
LAVADO DE CAPITALES
Detienen a empresario venezolano
Hace 10 añosLas autoridades venezolanas detuvieron a un empresario y abrieron un proceso a la madre del detenido por su presunta vinculación con la investigación de documentos financieros de una empresa con sede en Panamá.
Parlamento decide no investigar a Cameron
Hace 10 añosLa querella sobre este asunto había sido interpuesta por el diputado laborista John Mann, luego de que Cameron admitiera que habría poseído acciones en el fondo fiduciario que su padre habría registrado en las Bahamas.
INVESTIGACIÓN GLOBAL
Nueva York exige datos a sus bancos extranjeros
Hace 10 añosLos documentos, incluso, deben contener registros telefónicos y reportar si uno de sus asociados tuvo alguna participación en la creación de una sociedad, entre otras especificaciones.
INVESTIGACIONES
Piden a autoridades cooperar con proceso
Hace 10 añosA juicio del excontralor Carlos Vallarino, la apertura de procesos en otros países era de esperarse, debido a la cantidad de evidencia que circula internacionalmente.
PROCESO