TEMA: ICIJ
VENEZUELA
Primer despido por investigación
Hace 11 añosRecordó que el grupo fue vendido hace dos años y se desconoce quiénes son sus dueños, aunque, dijo, “tienen una idea, porque su línea cambió notablemente a pro oficialista”.
ALLANAMIENTO
El fiscal Caraballo se lleva 'gran cantidad de documentación' de las oficinas de Mossack Fonseca
Hace 11 añosCuando los periodistas le preguntaron al fiscal por qué tardó tanto en allanar las oficinas de Mossack Fonseca, respondió tajante: “Las diligencias judiciales de este tipo requieren una planificación para que sean efectivas”.
PORCELL PROMETE COLABORAR CON TODOS
Procuradores de la región piden información sobre Mossack Fonseca
Hace 11 añosSobre lo extenso de la diligencia que conduce Caraballo –quien hasta hace poco fue fiscal de Drogas–, apeló a la complejidad de la misma. “La firma tiene distintos servidores… El Ministerio Público se ha apoyado en un equipo de expertos”.
ALLANAMIENTO DESDE LAS 3:00 P.M. DEL MARTES 12 DE ABRIL
El fiscal Caraballo y el silencio en las oficinas de Mossack Fonseca
Hace 11 añosUsualmente, las autoridades llegan al lugar, decomisan información y la revisan en sus oficinas. En Mossack Fonseca, el equipo se ha internado en los millones de documentos. No han abandonado el inmueble ni para dormir o tomar sus alimentos. En la mañana, ingresaron a las oficinas varias bolsas, algunas con el desayuno.
PARíS
Hoy es la reunión de países de la OCDE por las publicaciones de Mossack Fonseca
Hace 11 añosEl objetivo es "reflexionar sobre las posibilidades de cooperación y de intercambio de informaciones", según la OCDE.
CASO MOSSACK FONSECA
El secreto de los 50 millones de dólares
Hace 11 añosSu residencia en Estados Unidos habría representado un problema para la firma de abogados, pues en años recientes, las autoridades fiscales de Estados Unidos habían implementado una política muy agresiva en busca de personas con obligaciones fiscales en ese país.
QUITO
Fiscalía en Ecuador allana consultora ligada a Mossack Fonseca
Hace 11 añosEl allanamiento a las oficinas de la consultora se realizó la mañana de este martes 12 de abril, a petición del SRI, “con apoyo de elementos de Criminalística de la Policía”.
PRESIDENCIA
Varela advierte que tomará 'medidas diplomáticas' contra Francia, si insiste en listar a Panamá
Hace 11 añosNo precisó cuáles serían las medidas que se adoptarán.
SEGúN INFORME DEL BANCO MUNDIAL