TEMA: ICIJ
INVESTIGACIóN DEL DIARIO ALEMáN SüDDEUTSCHE ZEITUNG
Servicios secretos de varios países recurrieron a Mossack Fonseca
Hace 10 años"Agentes secretos y sus informadores utilizaron en gran medida los servicios ofrecidos por el despacho" panameño, afirma el diario de Munich (sur).
DIPLOMACIA
Reunión de Panamá con Francia se pospone para la próxima semana
Hace 10 añosEl Gobierno Nacional podría reunirse la próxima semana con las autoridades de Francia sobre la inclusión de Panamá en la lista de países no colaborativos del país europeo luego de que el encuentro que buscaba celebrar mañana, miércoles, fuera postergado.
PRD exige al Ministerio Público investigar a Mossack Fonseca
Hace 10 añosSegún el partido, es necesario hacer esta investigación lo antes posible, porque al pasar de los días, mientras más documentos salen a la luz pública, “el tema va más allá de la creación de sociedades anónimas”, por parte de Mossack Y Fonseca.
PRD exige al Ministerio Público investigar a Mossack Fonseca
Hace 10 añosSegún el partido, es necesario hacer esta investigación lo antes posible, porque al pasar de los días, mientras más documentos salen a la luz pública, “el tema va más allá de la creación de sociedades anónimas”, por parte de Mossack Y Fonseca.
VíNCULOS
Fiscalía congela cuentas de venezolanos ligados a la investigación del ICIJ
Hace 10 añosCruz fue absuelto de los cargos de "enriquecimiento ilícito" y "ocultamiento de datos para la declaración jurada" por un tribunal local en el 2011, pero la Fiscalía General apeló la sentencia.
MICHEL SAPIN
Francia pide al G-20 y el FMI una 'lista negra de paraísos fiscales'
Hace 10 añosEntre ellas, "Francia desea un acuerdo a nivel del G20 sobre la creación de una lista negra que permita identificar (...) las jurisdicciones no cooperativas en el ámbito fiscal y aplicarles contramedidas coordinadas entre los diferentes Estados", según un comunicado del ministerio.
CUENTAS
Millonarios fondos pasaron por Mossack Fonseca
Hace 10 añosLa confianza es el factor más importante en una relación de negocios. Mancuernas corporativas y estructuras financieras son sólidas cuando hay seguridad y credibilidad. Esto era lo que ofrecía la firma Mossack Fonseca a sus clientes: servicios con la más alta confidencialidad y protección posible.
CUESTIONAMIENTO