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TEMA: ICIJ

Cámara de Comercio: 'Llamamos a la unidad nacional para la defensa del nombre de nuestro país'

Redacción de La PrensaHace 10 años"Es inadmisible que, habiendo más de 20 países mencionados, se le haya bautizado con el nombre de Panamá, poniendo en entredicho la reputación de nuestro país, utilizando como fundamento documentos privados sustraídos de su fuente en forma ilegal", señala un comunicado enviado por el gremio.

CIPER

Renuncia presidente de Chile Transparente, tras ser vinculado a sociedades 'offshore'

AFP | SANTIAGO, ChileHace 10 años"En mi calidad de futbolista profesional, siempre mis dineros han tenido origen conocido por todos y han tributado en los países que correspondía, apegado a las leyes vigentes en cada uno de ellos", dijo Zamorano en una breve nota.

REACCIONES

Secretaría de Inteligencia de Ecuador rechaza vínculo de titular en 'Panama Papers'

AFP | QUITO, EcuadorHace 10 añosLa Senain añadió que emprenderá una querella contra medios de comunicación y personas que "han elaborado calumnias infundadas" que afectan a Vallejo y la institución.

ENTREVISTA

Ramón Fonseca Mora: ‘Nunca hemos sido demandados’

Redacción de La PrensaHace 10 añosLa firma también exige a sus clientes firmar un contrato, en el que, según Montenegro, este se obliga a “dejarnos saber cuando tiene una investigación en curso o [...] en alguna situación legal que ponga en riesgo su negocio”.

"Panama Papers": Fiscalías de España y Francia abren investigación por blanqueo

AFP | Hace 10 añosLa prensa española había citado entre ellos al futbolista argentino del FC Barcelona Leo Messi, al cineasta Pedro Almodóvar y a la tía del rey, Pilar de Borbón.

REACCIóN

Primer ministro islandés descarta dimitir por revelaciones de los Papeles de Panamá

AFP | REIKIAVIK, IslandiaHace 10 años

MULTARá CON UN 150% A LOS DEFRAUDADORES

Hacienda de España investiga a los involucrados en los ‘Papeles de Panamá’

Redacción de La PrensaHace 10 añosAunque desde la Agencia Tributaria española se opta por la prudencia hasta conocer cuáles de los nombres que tenían cuentas en Panamá estaban en situación irregular, “lo que tienen claro es que actuarán con la misma contundencia que cuando se filtraron los documentos que pusieron de manifiesto un fraude masivo de personalidades” que tenían parte de su fortuna en Ginebra y sin declarar al fisco.

INVESTIGACIóN GLOBAL

ICIJ: enemigos del dinero oculto

Redacción de La Prensa / Redacción de La Prensa | Hace 10 añosTres años después, la organización periodística vuelve a develar las enmarañadas operaciones de una firma de abogados panameña que, dicho en palabras de una de sus abogadas sénior, es una “fábrica” de sociedades que luego venden y/o administran.

INVESTIGACIóN GLOBAL

El mundo ‘offshore’ de Mossack Fonseca, bajo la lupa

Redacción de La PrensaHace 10 añosLos documentos incluirían detalles de las transacciones financieras, hasta ahora desconocidas, de 128 políticos y funcionarios alrededor del mundo. También revelarían cómo muchas de las firmas legales y grandes bancos venden el secreto financiero a políticos, defraudadores y traficantes de drogas, al igual que a millonarios, celebridades, incluidas, estrellas deportivas.

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