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TEMA: ICIJ

PERIODISMO

ICIJ publica nueva filtración de documentos

Redacción de La PrensaHace 9 añosFueron en total 13.4 millones de registros que revisaron los periodistas junto al ICIJ, que comprenden un lapso de 70 años.

DENUNCIAN CORRUPCIÓN

Hijo de la periodista asesinada en Malta acusa a las autoridades

AFP | MALTAHace 9 añosDaphne Caruana Galizia, de 53 años, reveló varios casos de corrupción que provocaron la convocatoria a elecciones anticipadas en junio. El lunes murió cuando su coche estalló.

OPERATIVO

Detenido el representante legal de Mossack Fonseca en Colombia

AFP | BOGOTÁ, ColombiaHace 9 añosComo parte de sus servicios, la oficina en Colombia de Mossack Fonseca cobraba comisiones a cambio de ofrecer un "elaborado entramado financiero y societario" para vender "facturas falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior", explicó la fiscalía en un comunicado.

TAMBIéN SE NEGó UN INCIDENTE PRESENTADO POR MARíA MERCEDES RIAñO

Juzgado niega solicitud para acumular dos investigaciones seguidas a Mossack Fonseca

Juan Manuel DíazHace 9 años"La norma nos indica que se permite la acumulación de procesos cuando se trate de un solo hecho o varios hechos si existe continuidad o conexión, presupuestos procesales que no se encuentran presentes en esta oportunidad", precisó la juez.

TENíA UN TIRO EN EL PECHO

Hallan muerto a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid

AP | MADRID, EspañaHace 9 añosEl expresidente de uno de los bancos más destacados de España fue hallado muerto con un disparo en el pecho en una finca privada de caza en el sur del país, dijo la Guardia Civil.

COOPERACIóN INTERNACIONAL

Fiscales de Andorra y Alemania buscan datos en Panamá

Olmedo RodríguezHace 9 añosMientras tanto, fiscales contra la delincuencia organizada que investigan los casos de Mossack Fonseca recibieron a sus pares de Alemania.

CASO

Fiscales examinan casos de blanqueo de capitales

Olmedo RodríguezHace 9 añosEn mayo pasado la procuradora Porcell informó que habían ubicado $12.8 millones en cuentas en el Principado de Andorra ligadas a personas “cuyo actuar se reitera en el caso Odebrecht-Suiza”.

COLABORACIÓN INTERNACIONAL

Fiscales panameños se reúnen con sus pares alemanes por el caso Mossack Fonseca

Manuel Vega LooHace 9 añosDe acuerdo con los informes preliminares, la reunión de los fiscales panameños y alemanes tiene el objetivo de establecer un canal de colaboración entre ambos países.

PRIMER MINISTRO DE PAKISTáN

Investigan a Nawaz Sharif por corrupción

AFP | ISLAMABAD, PakistánHace 9 añosLa familia está acusada de corrupción, un caso que ha estado en el candelero desde hace meses y que casi le cuesta a Sharif la destitución, un año antes de las elecciones.

INVESTIGACIÓN SOBRE SOCIEDADES ‘OFFSHORE’

Malta, otro ‘paraíso’ desvelado por la prensa

AFP | LA VALETA, MaltaHace 9 añosEl ministro de Finanzas del Estado regional de Renania del Norte-Westfalia, Norbert Walter-Borjans, había evocado el 10 de mayo una investigación sobre unas 2 mil empresas fantasma radicadas en la isla, a veces vinculadas a grandes grupos alemanes y sospechadas de fraude tras haber recibido informaciones anónimas en este sentido.

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