Panamá, 05 de agosto del 2026
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    TEMA: ICIJ


    ICIJ: filtraciones revelan que Odebrecht no lo contó todo
    ICIJ: filtraciones revelan que Odebrecht no lo contó todo
    LA DIVISIÓN DE SOBORNOS

    ICIJ: filtraciones revelan que Odebrecht no lo contó todo

    Sasha Chavkin | Hace 7 añosCayeron gobiernos, expresidentes y funcionarios de alto rango, además de ejecutivos de Odebrecht. Pasaron de transitar los pasillos del poder a dormir tras las rejas. En su confesión, la empresa dio detalles de sus delitos y aceptó cooperar con los fiscales de toda la región comprometidos con llevar a los involucrados ante la justicia.
    Odebrecht no lo contó todo: filtración de documentos revela nuevos pagos millonarios asociados al escándalo
    Caso Odebrecht
    ICIJ

    Odebrecht no lo contó todo: filtración de documentos revela nuevos pagos millonarios asociados al escándalo

    Sasha Chavkin | Hace 7 añosEl nuevo hallazgo se desprende de la filtración de 13 mil documentos y registros de su división de sobornos, alojados en una plataforma de comunicaciones encriptadas, conocida como Drousys. 
    Panamá ingresa al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)
    La periodista de la Unidad de Investigación del diario La Prensa, Mary Triny Ze
    RED

    Panamá ingresa al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)

    Redacción de La PrensaHace 7 añosEsta es la primera vez que un periodista panameño ingresa al ICIJ; con Zea ingresaron 17 nuevos miembros, de diversos países.
    Porcell se reúne con procurador general del Estado Libre de Bavaria
    Se busca fortalecer la cooperación judicial en las investigaciones que llevan ambos países.
    INVESTIGACIÓN GLOBAL

    Porcell se reúne con procurador general del Estado Libre de Bavaria

    Redacción de La PrensaHace 7 años


    Revelaciones de ICIJ permitieron a 22 países la recuperación de millones de dólares
    Revelaciones de ICIJ permitieron a 22 países la recuperación de millones de dólares
    INVESTIGACIÓN JUDICIAL

    Revelaciones de ICIJ permitieron a 22 países la recuperación de millones de dólares

    AFP | Hace 7 años


    Estados Unidos pide hasta 70 años de cárcel para abogado panameño
    Estados Unidos pide hasta 70 años de cárcel para abogado panameño
    INVESTIGACIóN JUDICIAL

    Estados Unidos pide hasta 70 años de cárcel para abogado panameño

    Yolanda SandovalHace 8 añosBrian A. Benczkowski, fiscal de la división penal del Departamento de Justicia, dijo que “los cargos demuestran el compromiso de procesar a los profesionales que facilitan los delitos financieros a través de las fronteras internacionales y los tramposos que utilizan sus servicios”. Este diario dejó un mensaje en el celular de Owens, pero no respondió.
    Estados Unidos presenta cargos contra abogado que trabajó en Mossack Fonseca
    Ramsés Owens.
    CORTE DE DISTRITO DE NUEVA YORK

    Estados Unidos presenta cargos contra abogado que trabajó en Mossack Fonseca

    Redacción de La PrensaHace 8 añosTres de los cuatro imputados se encuentran detenidos: Brauer, Von Der Goltz y Gaffey, según una nota de prensa del Departamento de Justicia.
    Alemania: Allanan oficinas del Deutsche Bank en Alemania por investigación de lavado de dinero
    El banco confirmó que sus oficinas fueron allanadas.
    CASO MOSSACK FONSECA

    Alemania: Allanan oficinas del Deutsche Bank en Alemania por investigación de lavado de dinero

    Redacción de La PrensaHace 8 años


    Investigación del ICIJ implica a compañía líder de EU a más de 9 mil muertes
    Representantes de ventas de Medtronic en la Conferencia de Neuromodulación, realizada en Nueva York en a
    IMPLANTES MéDICOS

    Investigación del ICIJ implica a compañía líder de EU a más de 9 mil muertes

    AFP | NUEVA YORK, Estados UnidosHace 8 años


    Danske Bank y el techo de vidrio muy grande del continente europeo
    LAVADO DE DINERO

    Danske Bank y el techo de vidrio muy grande del continente europeo

    Álvaro Tomas | Hace 8 añosLas personas que les encanta achicopalarse ante las exigencias de organismos y países que –sin tener ni  jurisdicción ni autoridad moral discriminan a Panamá– no se han dado cuenta de las dimensiones de esta operación de lavado. El entramado de blanqueo de Odebrecht, comparado con esto,  es un juego de Lego. Y así tienen el tupé los europeos de llamarnos delincuentes y lavadores. Será que no han leído la nota de Bloomberg, con fecha 3 de octubre escrita por Ott Ummelas,  que dice “Danske Bank se ha convertido en un sinónimo en Dinamarca de lavado. Pero hay señales crecientes de que este solo representa una parte pequeña de la máquina europea de plata sucia”. “Solo representa una pequeña parte…”, me parece que viene material para escribir por un par de años más. Y esperemos que se metan los gringos a investigar si usaron su sistema bancario para lavar plata rusa. ¡Uff! Pobres europeos.

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