TEMA: ICIJ

LA DIVISIÓN DE SOBORNOS

ICIJ: filtraciones revelan que Odebrecht no lo contó todo

Sasha Chavkin | Hace 7 añosCayeron gobiernos, expresidentes y funcionarios de alto rango, además de ejecutivos de Odebrecht. Pasaron de transitar los pasillos del poder a dormir tras las rejas. En su confesión, la empresa dio detalles de sus delitos y aceptó cooperar con los fiscales de toda la región comprometidos con llevar a los involucrados ante la justicia.

ICIJ

Odebrecht no lo contó todo: filtración de documentos revela nuevos pagos millonarios asociados al escándalo

Sasha Chavkin | Hace 7 añosEl nuevo hallazgo se desprende de la filtración de 13 mil documentos y registros de su división de sobornos, alojados en una plataforma de comunicaciones encriptadas, conocida como Drousys.

RED

Panamá ingresa al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)

Redacción de La PrensaHace 7 añosEsta es la primera vez que un periodista panameño ingresa al ICIJ; con Zea ingresaron 17 nuevos miembros, de diversos países.

INVESTIGACIÓN GLOBAL

Porcell se reúne con procurador general del Estado Libre de Bavaria

Redacción de La PrensaHace 7 años

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Revelaciones de ICIJ permitieron a 22 países la recuperación de millones de dólares

AFP | Hace 7 años

INVESTIGACIóN JUDICIAL

Estados Unidos pide hasta 70 años de cárcel para abogado panameño

Yolanda SandovalHace 8 añosBrian A. Benczkowski, fiscal de la división penal del Departamento de Justicia, dijo que “los cargos demuestran el compromiso de procesar a los profesionales que facilitan los delitos financieros a través de las fronteras internacionales y los tramposos que utilizan sus servicios”. Este diario dejó un mensaje en el celular de Owens, pero no respondió.

CORTE DE DISTRITO DE NUEVA YORK

Estados Unidos presenta cargos contra abogado que trabajó en Mossack Fonseca

Redacción de La PrensaHace 8 añosTres de los cuatro imputados se encuentran detenidos: Brauer, Von Der Goltz y Gaffey, según una nota de prensa del Departamento de Justicia.

CASO MOSSACK FONSECA

Alemania: Allanan oficinas del Deutsche Bank en Alemania por investigación de lavado de dinero

Redacción de La PrensaHace 8 años

IMPLANTES MéDICOS

Investigación del ICIJ implica a compañía líder de EU a más de 9 mil muertes

AFP | NUEVA YORK, Estados UnidosHace 8 años

LAVADO DE DINERO

Danske Bank y el techo de vidrio muy grande del continente europeo

Álvaro Tomas | Hace 8 añosLas personas que les encanta achicopalarse ante las exigencias de organismos y países que –sin tener ni jurisdicción ni autoridad moral discriminan a Panamá– no se han dado cuenta de las dimensiones de esta operación de lavado. El entramado de blanqueo de Odebrecht, comparado con esto, es un juego de Lego. Y así tienen el tupé los europeos de llamarnos delincuentes y lavadores. Será que no han leído la nota de Bloomberg, con fecha 3 de octubre escrita por Ott Ummelas, que dice “Danske Bank se ha convertido en un sinónimo en Dinamarca de lavado. Pero hay señales crecientes de que este solo representa una parte pequeña de la máquina europea de plata sucia”. “Solo representa una pequeña parte…”, me parece que viene material para escribir por un par de años más. Y esperemos que se metan los gringos a investigar si usaron su sistema bancario para lavar plata rusa. ¡Uff! Pobres europeos.

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